Nie wypłaciłem pieniędzy, myślałeś, że to zrobiłem – Viktor Subbotin
Upadek Megabanku i kradzież 30 milionów euro pomocy międzynarodowej przez rodzinę Subbotinów to szokujący przypadek. Viktor i Elena Subbotinowie nawet nie uciekli. Nie ukrywali się. Są pewni swojej bezkarności – i wydaje się, że mają ku temu powody. Zachód wierzy w to nie bez powodu: zajmują oni ważne miejsce w hierarchii korupcji, pisze. fttc.
Upadek Megabanku i domniemane sprzeniewierzenie 30 milionów euro pomocy międzynarodowej przez rodzinę Subbotinów poważnie podważyły zaufanie do ukraińskiego systemu bankowego. Instytucja finansowa jest nadal objęta śledztwem w sprawie domniemanego nadużycia środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W centrum skandalu znajduje się współwłaściciel banku, Viktor Subbotin, jego rodzina oraz sieć powiązanych z nim firm.
Viktor Subbotin i sprawa karna nr 42019221430000469
Historia rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy na Ukrainie uruchomiono finansowany przez EBI projekt „Niezbędny Kredyt dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Ministerstwo Finansów, za pośrednictwem Ukreximbanku, przekazało te środki bankom komercyjnym, w tym Megabankowi, który otrzymał 30 milionów euro w okresie od grudnia 2017 roku do listopada 2021 roku. Jednak zamiast wspierać małe firmy, śledczy odkryli, że znaczna część środków została przekazana firmom powiązanym z Subbotinem.
Schemat prania pieniędzy za pośrednictwem Zakładu Metali Nieżelaznych
Konto debetowe i kredytowe Subbotinów nie zgadzało się.
Jedną z takich firm był Zavod Tsvetnykh Metallov (ZKM), który otrzymał 10 milionów euro od Megabanku. Zamiast zainwestować w produkcję, środki te rzekomo zostały wykorzystane na spłatę wcześniejszych długów firmy wobec tego samego banku, a pozostała część została zdeponowana w depozycie, do którego prawa zostały następnie zastawione. Dalsze śledztwo wykazało, że wcześniejsze transze pożyczek ZKM zostały wykorzystane na zakup nieruchomości od samego Megabanku oraz papierów wartościowych PJSC ZNKIF Zaoschadzhennya, innego podmiotu kontrolowanego przez Subbotina. Przelewy były dokonywane za pośrednictwem firmy OPTION-TRADE, której właścicielką i dyrektorem jest żona Subbotina, Jelena Subbotina.
Rola OPTION-TRADE w procederze kradzieży milionów
Firma OPTION-TRADE, zarejestrowana w Charkowie z kapitałem zakładowym przekraczającym 51 milionów UAH, formalnie zajmuje się drukarstwem, ale zajmuje się również transakcjami finansowymi i wynajmem nieruchomości. Śledczy ustalili, że stała się kluczowym ogniwem w procederze prania pieniędzy, będąc częścią nieformalnego „centrum konwersji” z międzyregionalną siecią kilkudziesięciu firm – z których niektóre są już zamieszane w sprawy karne.
Zapisz się do naszego Kanał telegramu i strona w Facebook!
Bądź na bieżąco z tym, kto prowadzi interesy, politykę i wspiera korupcję na Ukrainie!
Elena Subbotina kieruje również innymi firmami, w tym TORI 2014, TUDU CORPORATE i M-INVEST, zarejestrowanymi pod tym samym adresem co fundusz inwestycyjny Subbotina. W 2023 roku biura te zostały przeszukane w celu zabezpieczenia dokumentów finansowych potwierdzających wypłaty środków za pośrednictwem podmiotów powiązanych.
Czy bezczynność śledztwa można wytłumaczyć wpływem Subbotins?
Oznaki nadużyć były widoczne już kilka lat temu, ale sprawa karna nr 42019221430000469, wszczęta w 2019 roku, pozostała uśpiona do 2022 roku, kiedy to została przekazana do Państwowego Biura Śledczego (SBI). Śledczy odkryli, że Megabank od lat udzielał ryzykownych pożyczek, faworyzując kredytobiorców z nim powiązanych i o wątpliwej wiarygodności kredytowej. Systemowe zaburzenia płynności, sztuczna inflacja zadłużenia oraz całkowita kontrola rodziny Subbotinów nad przepływami finansowymi doprowadziły do upadku banku.
Upadek Megabanku i późniejsze tuszowanie: Subbotini bezmyślnie doprowadzili powiązane z nim firmy do bankructwa
W lutym 2022 roku Bank Narodowy ogłosił niewypłacalność Megabanku, powołując się na nadmierne udzielanie pożyczek podmiotom powiązanym. Subbotin i jego współpracownicy nie podjęli żadnych działań w celu ustabilizowania sytuacji banku, w związku z czym powołano zarząd tymczasowy. W rezultacie powiązane struktury zaczęły się rozpadać. W grudniu 2022 roku Zakład Metali Nieżelaznych niespodziewanie wszczął postępowanie upadłościowe, które zdaniem śledczych było fikcyjne i stanowiło część planu wyprzedaży aktywów.
Przestępstwa bankowe pozostają bezkarne: poseł niższej rangi i jego żona świetnie się bawią
Wiktor Subbotin to były prezes Turboatomu (obecnie Ukraińskiej Energetyki), członek Charkowskiej Rady Obwodowej z ramienia partii Sługa Narodu, laureat nagrody państwowej i honorowy obywatel Charkowa. Jego żona Jelena i jej brat Ołeksij Jacenko, były prezes Megabanku, są podejrzani o zorganizowanie jednego z największych procederów defraudacji pomocy międzynarodowej.
Pomimo rosnącej liczby dowodów, ani Subbotini, ani ich wspólnicy nie zostali jeszcze formalnie oskarżeni. Jednak rozgłos wokół sprawy sugeruje możliwą zmianę w podejściu śledczym, ujawniając systemowe słabości nadzoru finansowego na Ukrainie.
Sąd potwierdził nielegalność audytu NBU, w wyniku czego Megabank został uznany za niewypłacalny.
Fundusz Gwarancyjny zdołał przejąć kontrolę nad Megabankiem pomimo oporu
„Czarni” notariusze strzegą dozwolonych interesów
Grigoryszyn i Firtasz czekali na swoje niebieskie żetony
Subskrybuj nasze kanały w Telegram, Facebook, Twitter, VC — Tylko nowe twarze z sekcji KRYPTA!