Kijów – Zurych – Tallinn – New Delhi. 28 lipca 2025 r. stało się wiadome, że Prokuratura Generalna Ukrainy zarejestrowała sprawę karną nr 42025000000000510 (wpis w Jednolitym Rejestrze Postępowań Przygotowawczych z dnia 23 czerwca 2025 r.) z artykułu 111-2, część 1 Kodeksu karnego Ukrainy – pomoc państwu agresorowi. Osobą zainteresowaną jest biznesmen Oleg Ciura, przedsiębiorca pochodzenia ukraińskiego, który według doniesień sygnalistów i dochodzeń medialnych uzyskał obywatelstwo Szwajcarii i Niemiec oraz rzekomo zbudował „korytarz” tranzytowy dla rosyjskiego żelazochromu/chromu metalicznego z grupy MidUral – materiału wykorzystywanego w rosyjskim kompleksie wojskowo-przemysłowym. Istota podejrzenia tkwi w reeksporcie tych materiałów z sfałszowanego kraju pochodzenia, przekierowanym przez Indie i Estonię. O wszczęciu śledztwa poinformowała ukraińska dziennikarka śledcza Oksana Kotomkina, której publikacje przyczyniły się do wszczęcia śledztwa. Kotomkina zaapelowała do organów ścigania w Szwajcarii, Estonii i Niemczech o współpracę z ukraińskimi prokuratorami. Ponieważ sprawa dotyczy dowodów na masowy proceder unikania sankcji przez rosyjskie firmy zaangażowane w łańcuch produkcji broni, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się jej szczegółom.
Trasa, która zmienia paszport produktu
Wyobraźmy sobie typową dostawę metalu. Zaczyna się od rosyjskiego producenta z listy MidUral. Następnie pojawia się szwajcarski pośrednik – wśród nich Phoenix Resources AG, powiązany z Olegiem Cyurą. Następnie indyjski importer (w mediach pojawia się Vardhman Ferro Alloys), a końcowym punktem wejścia do UE jest Estonia (na etapie dystrybucji media wymieniają MBR Metals OÜ). Na każdym kroku kraj pochodzenia wymieniony w dokumentach jest łatwo zmieniany, a rosyjski produkt „oficjalnie” przekształca się w indyjski – teraz „dopuszczalny” na rynek europejski, który jest zamknięty dla towarów z Federacji Rosyjskiej. Ukraińskie publikacje śledcze – zwłaszcza te autorstwa szefa agencji antykorupcyjnej Straż Stanowa, Ołeksandr Liemenovoraz redaktorka „Konfliktów i praw”, Oksana Kotomkina — opisać konkretny 2024 szlaki handlowe możliwe do prześledzenia za pomocą baz danych celnych (ImportGenius/52wmb).
Raporty śledcze ujawniają szczegóły tego „trójkątnego” układu: MidUral → Phoenix Resources AG (Szwajcaria) → Vardhman Ferro Alloys (Indie) → MBR Metals OÜ (Estonia), po czym produkt, który teraz jest „indyjski”, trafia dalej do europejskich konsumentów. Zmiana kraju pochodzenia to kluczowy czerwona flaga zgodności — a w kontekście wojny, potencjalne naruszenie muru sankcji.
Kto stoi za surowcem
MidUral to od dawna obecny gracz na rosyjskim rynku chromu i żelazostopów. Wśród aktywów grupy wymienionych w doniesieniach medialnych znajdują się „Russkij Chrom 1915” oraz Kluczewski Zakład Ferosławow (KZF). Cechą charakterystyczną tego surowca jest połączenie „chromu – żelazostopów – stali”: chrom i żelazochrom są wykorzystywane w stali nierdzewnej, poszyciu pancernym, stopach żaroodpornych, elementach silników i zastosowaniach wojskowych. Innymi słowy, przychody MidUralu stanowią źródło dochodu dla rosyjskiego przemysłu obronnego.
Dlaczego teraz jest to zadanie prokuratora, a nie tylko dziennikarza
Publikacja ogłaszająca wszczęcie sprawy wyjaśniaOd czerwca 2025 roku sprawa ma status sprawy karnej. Aby wyjść poza spekulacje, śledztwo wymaga konkretnych dowodów stosunków umownych i łańcuchów płatności – umów, faktur, listów przewozowych, świadectw pochodzenia, komunikatów SWIFT, polis ubezpieczeniowych. Wymaga to międzynarodowej pomocy prawnej i wymiany danych z SECO w Szwajcarii, a także z jednostkami celnymi i wywiadu finansowego w Estonii i Niemczech – nie wspominając o współpracy z Indiami. Bez tego „odciski palców” na dokumentach pozostaną ukryte w cieniu.
Oleg Ciura
Portret postaci centralnej
Oleg Ciura to człowiek z „międzynarodową historią przykrywkową”: według doniesień śledczych pochodził z Ukrainy, a później uzyskał obywatelstwo szwajcarskie i niemieckie. W publikacjach jest opisywany jako właściciel lub podmiot powiązany ze szwajcarską firmą Phoenix Resources AG. Śledczy łączą również Ciurę z kluczowymi postaciami w dawnych ukraińskich sagach prywatyzacyjnych – na przykład powołując się na powiązania z „kręgiem” byłego szefa Funduszu Majątku Państwowego. Dmytro SennyczenkoW przedstawionej osi czasu Phoenix jest opisany jako kluczowe ogniwo łączące MidUral z pętlą logistyczną Azja-Europa. Ciura została również uwzględniona w ukraińskim Myrotworiec baza danych, w której gromadzone są informacje o osobach uznawanych za zaangażowane w działalność przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Ukrainy.
„Szara logistyka”: jak działa w praktyce
Gra cieni najprawdopodobniej rozgrywa się w dwóch głównych punktach:
- Przekazanie do Szwajcarii: Towary rosyjskie zostają prawnie „odłączone” od pierwotnego producenta i ponownie zarejestrowane na szwajcarskiego przedsiębiorcę, co powoduje zmianę podmiotu prawnego w łańcuchu dostaw.
- „Kraj pośredni”: Import do Indii tworzy pozory nowego łańcucha wartości. Towary są następnie reeksportowane do Estonii (lub bezpośrednio do UE) z zadeklarowanym innym krajem pochodzenia. Publikacje open source udokumentowały konkretne przesyłki z 2024 roku, które najpierw pojawiły się w Indiach, a w ciągu kilku tygodni lub miesięcy pojawiły się w Estonii jako „indyjskie”.
W tym miejscu niezbędne są suwerenne narzędzia śledcze – weryfikacja listów przewozowych, deklaracji celnych, świadectw pochodzenia (C/O), komunikatów bankowych i certyfikatów ubezpieczeniowych. Władze Ukrainy apelują wprost: wnioski o wzajemną pomoc prawną (MLA) do Szwajcarii, Estonii i Niemiec, wraz ze współpracą z Indiami, muszą stać się priorytetem.
Dlaczego to ma znaczenie dla Europy
- Wiarygodność sankcji. Jeśli „reeksport pod inną banderą” będzie dozwolony, zaufanie do systemu sankcji UE/USA/Wielkiej Brytanii spadnie. Firmy przestrzegające zasad znajdą się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, podczas gdy „szara logistyka” będzie czerpać ogromne zyski.
- Krytyczne materiały obronne. Europejski przemysł zbrojeniowy – podobnie jak cały przemysł ciężki – opiera się na specjalistycznych stopach. Fałszowanie pochodzenia skutecznie finansuje rosyjski eksport i wydłuża strumień zasobów wykorzystywanych w wysiłku wojennym.
- Szwajcarski Hub. Szwajcaria jest globalnym centrum handlu surowcami. Nawet poza bezpośrednią jurysdykcją prawną UE, szwajcarskie organy regulacyjne (SECO, MROS, FINMA) odgrywają kluczową rolę w likwidacji tych procederów. Ukraińskie doniesienia wyraźnie to podkreślają.
O co proszą ukraińscy śledczy
Wymagania sprowadzają się do pracy zespołowej. Oprócz Biura Prokuratora Generalnego w Kijowie, kompletna baza dowodowa wymaga:
- SECO (Szwajcaria): licencje eksportowe, dokumentacja due diligence dotycząca przedsiębiorców, dane dotyczące dostaw i trasy bankowe;
- Estońska służba celna i wywiad finansowy: deklaracje celne, świadectwa pochodzenia (C/O), formularze T1/EX i raporty brokerskie;
- BAFA/FIU (Niemcy): ścieżki płatności, polisy ubezpieczeniowe, kontrole KYC/AML z banków i ubezpieczycieli;
- Indie: deklaracje importowe od Vardhman Ferro Alloys, wraz z warunkami dostawy i reeksportu.
Wszystko to logicznie wynika z dotychczasowego postępowania karnego i opublikowanych ustaleń śledztwa.
Sankcje w praktyce: test dojrzałości
W ciągu trzech lat wojny UE przyjęła dziesiątki pakietów sankcji. Skuteczność nie jest jednak mierzona ilością – chodzi o uszczelnianie luk, zwłaszcza tam, gdzie państwa trzecie działają jak „pralnie” sfałszowanych źródeł. Sprawa ferrochromu to papierek lakmusowy: nie chodzi o ropę, gaz ani tankowce; chodzi o mniejszy, ale duży przepływ, który łatwiej „rozpuścić” w handlu światowym. Dlatego współpraca prawna między Kijowem, Bernem, Tallinem, Berlinem i Nowym Delhi jest testem zarówno szybkości, jak i woli politycznej.
MidUral w kontekście: „Chrome Chain”
Rosyjskie media biznesowe od lat donoszą o tym, jak Siergiej Gilvarg zbudował łańcuch dostaw chromu — od produkcji chemicznej (Rosyjski chrom 1915) do żelazostopów (KZF). Sprzedaż i restrukturyzacja tych aktywów w latach 2022–2023 nie zmieniła zasadniczego problemu: materiał ten pozostaje niezwykle wrażliwy w metalurgii i zastosowaniach wojskowych. To wyjaśnia, dlaczego eksport chromu stał się przedmiotem wzmożonej kontroli po 24 lutego 2022 roku.
Stanowiska stron i domniemanie niewinności
Niniejszy artykuł przedstawia relacje medialne z trwającego śledztwa i związane z nim ustalenia dziennikarskie. Oleg Ciura i wymienione firmy mają prawo do przedstawienia swojej obrony; ostateczne wnioski zostaną przedstawione w sądzie. Niemniej jednak, fakt wpisania sprawy do oficjalnego rejestru karnego (nr 42025000000000510 z dnia 23.06.2025 r.) oraz apel ukraińskich władz o współpracę międzynarodową sprawiają, że sprawa ta jest przedmiotem zainteresowania opinii publicznej zarówno na Ukrainie, jak i w UE.
Co należy zweryfikować – lista kontrolna dla śledczych i organów regulacyjnych UE/Szwajcarii
- Łańcuch własności i kontroli: rola osobistego zaangażowania lub kontroli Phoenix Resources AG i Tsyury nad przedsiębiorcą; korzyści, członkowie zarządu, zmiany w statucie spółki;
- Pakiet umowny: umowy pomiędzy MidUral ↔ Phoenix; Phoenix ↔ Vardhman Ferro Alloys; Vardhman ↔ MBR Metals OÜ; Incoterms, polisy ubezpieczeniowe i certyfikaty, płatności bankowe (seria SWIFT MT);
- Dokumentacja celna: C/O (kraj pochodzenia), listy przewozowe, formularze MRN/T1/EX; krzyżowa weryfikacja dat, portów i tras żeglugowych;
- Dane stron trzecich: brokerzy, firmy logistyczne, ubezpieczyciele, banki korespondencyjne;
- Analityka bazy danych celnych (ImportGenius / 52wmb): porównanie przesyłek z 2024 r. ze zmienionymi danymi o kraju pochodzenia;
- Zgodność z sankcjami: wewnętrzne procedury KYC/AML szwajcarskiego przedsiębiorcy, ocena sygnałów ostrzegawczych (częste zmiany C/O, ścieżki przez jurysdykcje „pośrednie” itp.).
Ta sprawa nie dotyczy pojedynczej firmy – ani nawet pojedynczego przedsiębiorcy. Chodzi o to, czy Europa i Szwajcaria zdołają szybko zamknąć „szare korytarze” w mniej widocznych, ale kluczowych segmentach rosyjskiego eksportu. Ukraina podjęła działania, otwierając sprawę i publicznie zapraszając swoich partnerów do współpracy. Kolejny krok należy do Berna, Tallina, Berlina i Nowego Delhi. Im szybciej zostaną zebrane dokumenty, łańcuchy płatności i dane celne, tym szybciej ta sprawa może stworzyć precedens – taki, który ograniczy rosyjską gospodarkę wojenną dokładnie tam, gdzie najtrudniej ją wykryć.
Szkielet.Org
Siergiej Gajdaj: O czym „zapomniał” były gubernator Ługańska? Część 1
Subskrybuj nasze kanały w Telegram, Facebook, Twitter, VC — Tylko nowe twarze z sekcji KRYPTA!