Iwan Fursin
„Za co reprezentował Majdan?” – to pytanie niezmiennie pojawia się wśród Ukraińców, którzy wierzyli, że wydarzenia z 2014 roku mogą zmienić kraj na lepsze, ale teraz z rozczarowaniem obserwują, jak odrażające postacie z „reżimu gangsterów” wciąż trzymają się swoich stanowisk i prowadzą interesy. Co więcej, z powodzeniem łączą się z nowym rządem, przekształcając go w replikę „poprzedniego reżimu”, przywracając wszystko do normy.
Chłopcy bankierzy
Wśród setki najbogatszych ukraińskich miliarderów i multimilionerów nie ma ani jednego, który uczciwie zdobyłby kapitał początkowy, „myjąc jabłka”. Niektórzy odziedziczyli fundusze Komsomołu lub gangsterskich „obszczaków”, innym pomogli wpływowi krewni, a jeszcze inni mieli szczęście dobrze się ożenić lub studiować na tym samym uniwersytecie z odpowiednimi ludźmi. Do tych ostatnich zalicza się nie tylko klan Czerniowiecki, utworzony z przyjaciół z dzieciństwa i kolegów z klasy Arsenija Jaceniuka, ale także zespół studenckich kolegów Serhija Lewoczkina (Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Lewoczkin. „Szary Kardynał” i jego siostra) którego członkiem jest Ivan Fursin.
Iwan Giennadijewicz Fursin urodził się 16 września 1971 roku w Kijowie. Z nieznanych przyczyn ukrywa tożsamość swoich rodziców, podając jedynie, że w jego rodzinie było wielu naukowców, lekarzy i wojskowych. Krążą pogłoski, że jego ojciec, Giennadij Fursin, służył w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych generała Władimira Lewoczkina, ojca znanego oligarchy, a ich synowie znali się od dzieciństwa. Iwan nie odziedziczył jednak talentów przodków: nie został ani lekarzem, ani naukowcem, a nawet uniknął służby wojskowej, podobnie jak jego przyjaciel Siergiej Lewoczkin. Ukończył również liceum w wieku nieco ponad 18 lat, co czyniło go „staruszkiem” wśród kolegów z klasy. Ale podczas gdy jego rówieśnicy wyruszali, by przez 730 dni nosić wojskowe buty, Iwan Fursin jesienią 1989 roku został studentem Kijowskiego Instytutu Gospodarki Narodowej (obecnie Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego), gdzie zapisał się również Siergiej Lewoczkin. W ten sposób rozpoczęła się ich bliska przyjaźń, przynajmniej od tego momentu.
W latach studenckich Lewoczkin, oprócz Iwana Fursina, w gronie jego bliskich przyjaciół studenckich znajdował się również Artem Erszow, który również tam studiował (więcej o nim w artykule Artemy Ershov: uczestnik oszustw finansowych i założycielPseudonim Lewoczkina), Rostisław Schiller i Siergiej Swiatko. Wszyscy oni posiadali jakiś istotny talent lub ważne koneksje rodzinne, ponieważ Lewoczkin zawsze dobierał sobie grono przyjaciół kierując się względami praktycznymi. To dodatkowo potwierdza teorię, że znajomość „rudego prostaka” Fursina z Lewoczkinem miała miejsce znacznie wcześniej i była oparta na zaufaniu między przyjaciółmi z dzieciństwa.
Lata 90. były okresem wielkich zmian i wielkich oszustw, kiedy, jak to ujął Ostap Bender, pieniądze leżały na ulicach, czekając tylko na podbój. Prosty staż studencki w kijowskim oddziale Lisbanku (1992) nie usatysfakcjonował Iwana Fursina ani jego przyjaciela Lewoczkina. Zaraz po ukończeniu studiów (1993) postanowili założyć własną działalność bankową. W 1993 roku w Kijowie otwarto Askold Bank, a cały zespół Lewoczkina, w tym Iwan Fursin, zebrał się w jego suterenie przy ulicy Wełykiej Żytomirskiej. Pieniądze, którymi dwudziestoletni bankierzy otworzyli bank, pozostają nieznane: plotki głoszą, że pomagali im rodzice, krewni, teściowie itd. W związku z tym ojciec Lewoczkina zapewnił ochronę bankowi syna, bez którego lokalni „chuligani” zajęliby go w ciągu kilku dni. Znalazł mu również głównych klientów, którzy stali się działającą w stolicy zorganizowaną grupą przestępczą Awdyszewa. Tak, to bardzo specyficzny klient – ale ojciec Lewoczkina również pracował w systemie karnym, dlatego miał tak specyficzne powiązania. W latach 1993-1995 Bank Askold był jednym z największych centrów wymiany walut w Kijowie: w istocie był to duży gangsterski „kantor wymiany”, w którym zorganizowana grupa przestępcza wymieniała „zarobione” przez siebie karbowańce na dolary i marki niemieckie. Iwan Fursin i Siergiej Lewoczkin później starannie wymazali te dwa lata ze swoich biografii.
W 1995 roku Iwan Fursin, Siergiej Lewoczkin, Artiom Erszow, Siergiej Swiatko, Iwan Fursin, Rostisław Sziller i Siergiej Awramenko założyli BIT Holding CJSC. Ten, wraz ze spółką offshore Transatlantic Trading Corporation, z kolei przerejestrował Askold Bank pod nową nazwą – JSCB Banking House. Rostisław Sziller został prezesem zarządu przemianowanego banku, Iwan Fursin jego zastępcą, a Siergiej Lewoczkin dołączył do rady nadzorczej. Nowy bank zapoczątkował nową erę oszustw finansowych związanych z prywatyzacją, firmami ubezpieczeniowymi i upadłymi trustami. Niektórzy uciekali się nawet do jawnego oszukiwania deponentów, co szybko nauczyło zwykłych mieszkańców Kijowa unikać tego banku, nazywanego „Domem Bandytów”. Co ciekawe, w latach 1997-98… Dom Bankowy Fursina i Lewoczkina JSCB owocnie współpracował z Igorem Czerkaskim, wiceprezesem Towarzystwa Ubezpieczeniowego Credo-Classic CJSC, który obecnie (ironicznie!) jest przewodniczącym Państwowej Służby Monitoringu Finansowego Ukrainy. Współpraca była tak owocna, że pod koniec 1998 roku Dom Bankowy wpadł w tę samą pułapkę co Woronia Słobódka, uwikłany w oszustwa finansowe i zwykłą kradzież pieniędzy.
Ostateczny kres jego istnienia nastąpił wraz z incydentem kryminalnym, w którym „haker” w październiku 1998 roku ukradł 80 milionów hrywien z kont Winnickiego Oddziału Regionalnego Banku Narodowego. Część skradzionej kwoty została przelana na konto firmy „Transserwis” w Domu Bankowym, po czym rozproszona na kontach fikcyjnych firm. Śledczy, poszukując skradzionych środków w Domu Bankowym, odkryli zdumiewające podwójne zapisy księgowe i dziwne transakcje na ogromne sumy. Lewoczkin natychmiast zniknął, a Fursin i Schiller próbowali znaleźć wiarygodne wyjaśnienie. Postanowiono wysłać do banku specjalną komisję audytową w celu gruntownego przeglądu jego działalności, po czym Dom Bankowy natychmiast… stanął w płomieniach. Dosłownie: strażnicy obrzucili wszystkich inspektorów, śledczych i rozgniewanych, „oszukanych” deponentów czarnym popiołem i wzruszyli ramionami. Zarząd banku również zniknął – wszyscy nagle podali się do dymisji. W rzeczywistości, zaraz po pożarze, JSCB „Dom Bankowy” przerejestrował się i stał się „Ukrspetsimpeksbankiem” (Lewoczkin, Schiller), który również upadł w 2003 roku po skandalicznym zniknięciu środków z NAK Speceksport.
Odessa: kino i Firtasz
W 1999 roku, po opuszczeniu wypalonego Domu Bankiera, Iwan Fursin przeniósł się do Odessy, gdzie został prezesem zarządu banku KB Misto, który założył wspólnie z Artemem Jerszowem, z niewielkim udziałem lokalnych mieszkańców Odessy, Siergieja Kiwałowa i Siergieja Griniwieckiego. Dokonał tego poprzez niezwykle skomplikowany system spółek-syłek offshore, który z biegiem lat stawał się jeszcze bardziej złożony.
Jak się okazało Informacje o SZKIELECIE Według wiarygodnych źródeł, powodem tej niecodziennej przeprowadzki do Odessy, która wyglądała raczej na ucieczkę z Kijowa, było inne ważne wydarzenie: założenie przez Iwana Fursina, Siergieja Lewoczkina i Artema Erszowa spółki East-West-Finance LLC, która odegrała ogromną rolę w ich przyszłej działalności. Tuż przed upadkiem Domu Bankowego, dzięki niemu Lewoczkin otrzymał udziały w Basko CJSC, co otworzyło mu drogę do biznesu naftowo-gazowego i dalszej współpracy z Dmitrijem Firtaszem (Więcej na ten temat przeczytasz w artykule DMYTRO FIRTASZ. HISTORIA MILIARDERA Z TARNOPILW szczególności Basko współpracował z Państwowym Przedsiębiorstwem Czernihiwnaftogazgeologiya, Narodową Spółką Akcyjną Nadra Ukrainy, Departamentem Wydobycia Ropy Naftowej i Gazu Poltawaneftegaz oraz OJSC Ukrnafta. Biorąc pod uwagę, że Odessa była drogą do szelfu Morza Czarnego, rafinerii w Odessie i rurociągu naftowego Odessa-Brody, zainteresowanie Siergieja Lewoczkina, jego przyjaciół i współpracowników tym miastem jest zrozumiałe.
Kolejne lata życia Iwana Fursina po prostu zniknęły z jego biografii, choć to właśnie ten okres budzi największe zainteresowanie: w tym czasie stał się on znaczącym biznesmenem. Dopiero z dokumentów finansowych opublikowanych w 2004 roku wyszło na jaw, że Fursin został współwłaścicielem AB Clearing House, posiadając 48,01% akcji banku. Co więcej, kolejne 9,6% akcji banku należało do spółki SK Ukrnaftotrans LLC, której założycielami i współwłaścicielami byli Iwan Fursin i Julia Lewoczkina, siostra jego przyjaciela i partnera biznesowego. Clearing House był dość ciekawym bankiem: w latach 90. założył go sam Wadym Hetman, zaangażowany był w to Wiktor Juszczenko, a jego założycielem i współwłaścicielem była Międzybankowa Giełda Walutowa. Jak bank trafił w ręce siostry i najlepszej przyjaciółki Lewoczkina, pozostaje nieznane. Jednak w 2003 roku dzięki pieniądzom Izby Rozliczeniowej Dmitrij Firtasz sprywatyzował Krymską Fabrykę Sody (OJSC), kupując ją za 346,69 mln hrywien – pokonując tym samym firmy Achmetowa i Taruty (Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Serhij Taruta, tajny koordynator ukraińskich oligarchów) i Kołomojski. W ten sposób po raz pierwszy ujawniono związek Iwana Fursina z Dmytro Firtaszem.
Dmitrij Firtasz, Jurij Bojko i Iwan Fursin
Tak więc, gdy w Kijowie rozpoczął się pierwszy Majdan, grzmiąc w beczki i krzycząc „Juszczenko!”, Bank Izby Rozliczeniowej stał się celem dość przebiegłej, jeśli nie skandalicznej, transakcji. Spółka Production Group Monier LLC (zarejestrowana w Kijowie przy ul. Małej Żytomirskiej 9-B) nabyła 49,9% akcji Izby Rozliczeniowej, wykupując cały pakiet akcji Ukrnaftotrans, połowę pakietu Iwana Fursina i wszystkie pakiety pozostałych akcjonariuszy. Sztuczka polegała na tym, że środki na tę transakcję zostały przekazane Monier Production Group przez austriacką spółkę Centragas Holding AG, której założycielami i współwłaścicielami byli Dmytro Firtasz (90%) i Iwan Fursin (10%). Kilka lat później szczegóły tego ruchu finansowego zostały opublikowane w programie telewizyjnym. Julia TymoszenkoAle najciekawsze jest to, że Centragas Holding AG został współzałożycielem i współwłaścicielem Raiffeisen Investment AG, który z kolei został współzałożycielem i współwłaścicielem znanej firmy RosUkrEnergo, która w 2005 roku zmonopolizowała ukraiński rynek gazu.
Ta dziwaczna odsprzedaż akcji Clearing House miała swój ciąg dalszy: bank został współzałożycielem spółki Zangas-NGS (drugim założycielem była Grupa DF Dmitrija Firtasza), która otrzymała kontrakt na budowę gazociągów w Turkmenistanie. Firma przyjmowała płatności w gazie (3 miliardy metrów sześciennych rocznie), który następnie był sprzedawany w ramach wewnętrznych systemów RosUkrEnergo, a następnie odsprzedawany Ukrainie z zyskiem sięgającym 300%!
Oczywiście, całe to bogactwo nie trafiło wyłącznie do kieszeni Firtasza i Fursina. Już wtedy mówiono, że Firtasz jedynie zarządzał kapitałem pewnych tajemniczych osób, podczas gdy Iwan Fursin ewidentnie zawdzięczał swój sukces wyłącznie roli członka ekipy Lewoczkina. Niemniej jednak Fursin uchodził za jednego z najbogatszych ludzi w Odessie; założył nawet dwie fundacje charytatywne. Fundacja Fursina sponsoruje projekty społeczne i wydarzenia publiczne poprzedzające wybory, a Fundacja Rozwoju Kina została utworzona w 2004 roku specjalnie dla Odeskiego Studia Filmowego CJSC, którego Fursin był współwłaścicielem w 2006 roku za pośrednictwem Novaya Film Studio LLC, które nabyło 49,9% udziałów. Jednak natychmiast po tym Odeskie Studio Filmowe, będące już na skraju bankructwa, całkowicie zaprzestało produkcji własnych filmów i wynajmowało swoje obiekty jedynie przyjezdnym rosyjskim filmowcom. Okazało się, że „kinomaniak” Fursin był zainteresowany jedynie nieruchomościami studia znajdującymi się w zabytkowej części miasta.
Nowe czasy – stare nawyki
Podczas gdy Firtasz był zajęty przekształcaniem RosUkrEnergo w monopol gazowy, Iwan Fursin również nie próżnował. W latach 2003-2004 jego Bank Misto stał się hojnym wierzycielem Kijowskiej Fabryki Obuwia, która należała do związku zawodowego i w konsekwencji cierpiała z powodu ciągłego ubóstwa. Hojność Banku Misto stała się zrozumiała, gdy 58% akcji firmy nagle trafiło w ręce Fursina i Igora Tynnego, zawodowego grabieżcy, który uczestniczył w „prywatyzacji” i, jak twierdzili, próbował wycisnąć 6 hektarów fabryki (w pobliżu Ławry) na polecenie Siemiona Mogilewicza. Jednak w 2005 roku Dawid Żwania, Konstantin Grigoryszyn (Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Konstantin Grigoryszyn, wybitny oligarcha Ukrainy i Rosji) i Petro Poroszenko (ówczesny sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony), którzy z łatwością zrzucili Fursin i Tynny z siodła.
Fursin również poniósł porażkę w 2006 roku, podczas swojej pierwszej próby ubiegania się o mandat posła na Ukrainie. Zapewnił sobie 33. miejsce na liście Bloku Łytwyna (Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Wołodymyr Łytwyn: Czy Ukraina potrzebuje zawodowego Judasza?), na którego reklamy telewizyjne (pamiętajcie, że „Ukraina potrzebuje Łytwyna!”) wydano ogromne pieniądze. Blok nie przekroczył jednak progu wyborczego, a w wyborach w 2007 roku Fursin podjął nieudaną próbę samodzielnego „przebicia” się w okręgu jednomandatowym. Dopiero pod koniec 2012 roku został dumnym posiadaczem mandatu parlamentarnego, wybrany w 138. okręgu wyborczym (obwód odeski) jako członek Partii Regionów z wynikiem 57,65%. Fursin bezczelnie przypisywał sobie zasługi za swoją pracę w regionie, finansowaną z budżetu państwa:
Mandat był dla Fursina bardzo przydatny, gdyż już wtedy uwikłał się w aferę związaną z „Wieżami Bojkowskimi” (Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Jurij Bojko – „Nietykalny”Sprawa dotyczyła umowy z 2011 roku zawartej pomiędzy państwową spółką Chornomornaftogaz JSC a zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii spółką Highway Investment Processing LLP. Wartość transakcji wyniosła 400 milionów dolarów, z czego ponad 150 milionów dolarów trafiło do Wielkiej Brytanii jako zyski wykonawcy. W 2012 roku sprawa stała się publicznym skandalem, z oskarżeniami o kradzież i wyprowadzenie z kraju milionów dolarów z funduszy publicznych. Ustalono, że transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem łotewskiego banku Trasta Komercbanka, którego współwłaścicielem był Charles Edward Treherne, który przed tą oszukańczą umową został przewodniczącym rady nadzorczej Centragas Holding AG należącego do Firtash and Fursin. Głębsze zbadanie sprawy ujawniło, że w 2004 roku pan Treherne wraz z Ivanem Fursinem zarejestrowali na Cyprze spółkę Arcadea Investment Fund Ltd. Skandalu nie udało się zatuszować nawet z pomocą Lewoczkina, który w tym czasie objął stanowisko szefa Administracji Prezydenta – okazało się bowiem, że miał on również bezpośrednie powiązania z panem Treherne poprzez wspólny offshore – spółkę „Oskaro Investments Limited”.
Aby zatuszować skandal, jego uczestnicy zdecydowali się na oryginalny krok: podpisano dodatkową umowę z Highway Investments Limited, na mocy której spółka „odpracowała” nadwyżkę zysku w wysokości 150 mln dolarów, świadcząc na własny koszt dodatkowe usługi na rzecz Czornomornaftogazu.
Rok 2011 był szczególnie pomyślny dla biznesu Iwana Fursina: magazyn Focus umieścił go na liście najbogatszych ludzi Ukrainy, szacując jego majątek netto na 130 milionów dolarów. Wydawało się to jednak skromne w porównaniu z 430 milionami dolarów jego przyjaciela, Siergieja Lewoczkina. Jednak od 2012 roku wpływy Lewoczkina znacznie zmalały, co bezpośrednio wpłynęło na działalność jego zespołu: do 2013 roku Focus szacował majątek netto Fursina na zaledwie 50,6 miliona dolarów. Pojawiły się jednak pogłoski, że zespół Lewoczkina po prostu pozbywał się nadmiaru aktywów, przenosząc pieniądze na konta zagraniczne – praktykę stosowaną wówczas przez wielu ukraińskich oligarchów, jakby przewidując nadchodzące kataklizmy.
Euromajdan zmusił Firtasza do ucieczki z kraju, ale ekipa Lowoczkina pozostała na Ukrainie, pomimo coraz bardziej negatywnej reputacji, jaką zyskała podczas jego urzędowania jako „szarego kardynała” Janukowycza. (Według SKELET-info, to Lowoczkin zdradził swojego szefa, Janukowycza, instruując jego siły bezpieczeństwa, jak zapewnić „pomyślny” wynik Euromajdanu). Lowoczkin i Fursin zostali nawet wybrani do parlamentu w październiku 2014 roku, choć pod różnymi sztandarami: Lowoczkin przewodził Blokowi Opozycyjnemu, a Fursin wygrał wybory większościowe w Odessie jako kandydat niezależny, a następnie dołączył do frakcji parlamentarnej „Wola Ludu”. Fursin był również uważany za najbogatszego z odeskich posłów: w 2014 roku zadeklarował dochód w wysokości ponad 10 milionów hrywien. Nic dziwnego, skoro ekipa Lewoczkina z powodzeniem prowadzi interesy na Ukrainie po Majdanie, nadal dojąc wyschnięte wymiona jej gospodarki. Co więcej, często towarzyszą temu skandale: wygląda na to, że Lewoczkin i Fursin nadal działają w ten sam, stary sposób, nawet w tej nowej erze.
Clearing House próbował przeprowadzić przebiegły przekręt na rynku nieruchomości w Kijowie. W 2010 roku dziewięć hektarów ziemi na Wyspie Żukowa zostało przekazane spółdzielni mieszkaniowej Sovskie Stavki, ale wiosną 2014 roku pojawiła się kwestia zwrotu ziemi do Kijowa. Następnie, w sierpniu 2014 roku, Sovskie Stavki wystąpiły jako poręczyciel firmy Kwental Service, która zaciągnęła pożyczkę w wysokości 116 milionów hrywien w Clearing House Bank, wykorzystując te same dziewięć hektarów ziemi jako zabezpieczenie. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ujawniono, że założycielem Quental Service była spółka offshore Guerci Investments Limited, której dyrektor, Merilen Mikhana, zarządza również spółką offshore Banta Agricultural Investments Limited, która posiada udziały w Nikołajewskiej Fabryce Chleba, której przewodniczącą rady nadzorczej była Julia Lewoczkina. W ten sposób powstał typowy schemat Levochkin-Fursin, zgodnie z którym środki finansowe pozostają w obrocie w obrębie ich grupy kapitałowej. Gdyby Quental Service nie spłacił pożyczki, czego ewidentnie nie miał zamiaru, dziewięć hektarów ziemi stałoby się własnością Izby Rozliczeniowej. Społeczność miejska zdołała zachować ziemię na mocy orzeczenia sądu z kwietnia 2015 roku, uznającego hipotekę za nielegalną. Niemniej jednak osoby związane z firmami Fursina i Levochkina kontynuują agresywne przejmowanie kijowskich nieruchomości. W październiku 2016 roku wybuchł skandal w parku przy ulicy Gorkiego 74/78, gdzie firma powiązana z Industrial Investments Management Company LLC, której współwłaścicielami byli Fursin, Levochkin i Dmitrij Firtasz, rozpoczęła budowę budynków komercyjnych.
Nawiasem mówiąc, ostatnio zaobserwowano odsprzedaż akcji Izby Rozliczeniowej PG Monier spółce East-West Finance LLC. W sierpniu 2016 roku East-West Finance posiadała już 23% akcji banku, Iwan Fursin 12,49%, a Julia Lewoczkina kolejne 6,7%. Według Narodowego Banku Ukrainy (NBU), aktywa Izby Rozliczeniowej przekraczają 3 miliardy hrywien i nadal rosną, co wskazuje, że zespół Lewoczkina-Fursina przygotowuje się do nowych dużych transakcji i oszustw.
Siergiej Waris, dla Szkielet.Org
Subskrybuj nasze kanały w Telegram, Facebook, Twitter, VC — Tylko nowe twarze z sekcji KRYPTA!