Główny celnik Siergiej Zwiagincew oficjalnie zarabia 1,5 miliona hrywien rocznie. Jego żona w ogóle nie pracuje. Jego 76-letni teść, emeryt, zarobił za życia mniej niż milion hrywien. Ale jakimś cudem rodzina ma Mercedesa-Benza, dwie Toyoty Prado, luksusowy dom pod Kijowem, 260 000 euro i 50 000 dolarów w gotówce, pisze Inna Popowicz. hromadzkie.
Są też dwie sprawy karne. Jedna dotyczyła planów sprzedaży stanowisk w urzędach celnych w obwodach zachodnich, gdzie za naczelnika lwowskiego urzędu celnego oferowano milion dolarów. Druga dotyczyła ukrywania nieruchomości.
Tymczasem Siergiej Zwiagincew nadal kieruje ukraińską Służbą Celną. Przysięga na swoje dzieci, które nigdy nie zamieniły się stanowiskami, ale z biegiem lat rodzina naczelnika celnego zgromadziła coraz większy majątek, podczas gdy on sam zgromadził miliony nieuzasadnionych oszczędności.
Szef Służby Celnej: Zajmowanie stanowisk i miliony oszczędności
Sierpień 2023. Trzech mężczyzn postanowiło, że tak powiem, dołączyć do tego strumienia. Mówiąc wprost, negocjować z „szefem” mianowanie odpowiednich osób na stanowiska szefów celnych w obwodach zachodnich. Na przykład na stanowisko szefa lwowskiej Służby Celnej. szło zaoferować milion dolarów.
Według śledczych głównym inicjatorem procederu, który miał na celu zapewnienie nielegalnych korzyści na wysokich stanowiskach w urzędzie celnym, był Nazar Szeptycki, pasierb eksperta Instytutu Ekspertyz Aleksandra Ruwina, obecnie doradca Służba opieki zastępczej Państwowego Biura Śledczego (GBI), w sprawie której dziennikarze przeprowadzili liczne śledztwa. W szczególności odkryli, że on i jego rodzina Cieszyć się drogie nieruchomości i samochody formalnie będące własnością innych osób, a także posiadają majątek, którego wartość nie odpowiada ich oficjalnym dochodom.
W lipcu 2024 roku Szeptyckiemu doręczono zawiadomienie o podejrzeniu. Proces jest obecnie w toku.
„Zwiagincewowi trzeba powiedzieć, że to są wstępne plany, potem wyniki będą publikowane co miesiąc, a wszystko, co zrobimy, będzie dzielone po równo”.
Według detektywów NABU wspólnikiem Szeptyckiego jest Oleg Gatalak, który ma również kontrolować i rozdzielać tzw. „dochody” w przyszłej jednostce celnej, która będzie mu podlegać.
Gataljak jest zięciem lwowskiego przemytnika. Władimir Didukh, znany jako „Wowa Morda”, do którego w 2021 roku odesłano Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony stosowany Sankcje. Teraz siedzi na ławie oskarżonych razem z Szeptyckim.
DOSSIER: Vladimir Didukh: Biuro Służb Kryminalnych Vova Mordy. Część 1
Trzecim uczestnikiem programu, który miał bezpośrednio kontaktować się z naczelnikiem urzędu celnego w sprawie przyszłych nominacji, był Rusłan Czerkaski, wówczas już były zastępca naczelnika urzędu celnego.
jak pojąć Nasi koledzy z projektu „Schemes” posiadają nieruchomość w Dubaju wartą dziesiątki milionów dolarów. Również NABU bada prawdopodobne pranie pieniędzy uzyskanych nielegalnie przez byłego urzędnika.
W marcu 2023 roku Czerkaski został zwolniony po tym, jak pojawiły się doniesienia, że organy ścigania wykryły ponad 10 funkcjonariuszy zamieszanych w proceder defraudacji środków pochodzących z ukraińskiego eksportu zboża. Aktualne miejsce pobytu Czerkaskiego jest nieznane. Nie ma publicznie dostępnych orzeczeń sądowych ani orzeczeń w jego sprawach.
Istnieją jednak orzeczenia sądowe dotyczące Siergieja Zwiagincewa. Osoba, która w ramach swojej funkcji pełniącego obowiązki
Główny celnik Zwiagincew całe życie był urzędnikiem państwowym. W związku z tym wszystkie jego dochody pochodzą ze służby państwowej. Jego żona, Alena, oficjalnie nie zarabia. W latach 2007–2017 była… beneficjant Ofir-Land, firma z siedzibą w Odessie specjalizująca się w prawie, ale posiadająca wiele różnych klasyfikacji działalności gospodarczej (KVED) — od naprawy obuwia po wynajem ciężarówek.
Pod kierownictwem Zwiagincewej firma generowała do 100 000 hrywien rocznych przychodów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została później przeniesiona na niejaką Irinę Georgiewą. A w 2021 roku Alena Zwiagincewa otwierany Innymi rodzajami podmiotów gospodarczych są jednoosobowi przedsiębiorcy z KVED (Krajową Klasyfikację Działalności Gospodarczej). Jednak, według deklaracji Zwiagincewa, żadna z tych działalności nie przynosiła jego żonie żadnych dochodów. Nigdy też nie otrzymywała wynagrodzenia. Przez wszystkie te lata.
Zaczynamy od deklaracje Celniczka w 2016 roku. Jako pierwsza została wpisana do rejestru celnego. Rodzina celniczki miała już wówczas prawie 2 miliony hrywien i kolejne 27 000 dolarów w gotówce. Wynagrodzenie Zwiagincewa jako dyrektora departamentu w Ministerstwie Gospodarki w 2017 roku był Około 50 000 hrywien miesięcznie. Przypuszczamy, że kiedyś było jeszcze mniej. Po odliczeniu podatków i wydatków czteroosobowej rodziny niewiele zostaje do zaoszczędzenia. Skąd więc te oszczędności?
W tym miejscu powinniśmy powrócić do postępowania karnego, które zapoczątkowało naszą opowieść. Decyzja sądu w sprawie zakupu stanowisk celnych w regionach zachodnich przytacza kilka faktów, przyjęty Detektywi NABU, w tym:
urzędnik organu rządowego przyjął ofertę otrzymania bezprawnej korzyści od grupy osób zorganizowanych w trwałe stowarzyszenie w celu wykonywania działań w ich interesie
Jest to ostateczna decyzja dotycząca udziału Zwiagincewa w tej sprawie, z sierpnia 2024 roku. W wyniku działań śledczych przeszukano dom naczelnika służby celnej, zabezpieczono dwa telefony do celów oględzin i zlecono badanie biegłego. Brak jest publicznie dostępnych informacji o tym, co wydarzyło się później. Dlatego zwróciliśmy się bezpośrednio do NABU. Poinformowano, że w listopadzie 2024 roku materiały z postępowania przygotowawczego dotyczącego możliwego otrzymania nienależnych korzyści przez funkcjonariuszy Państwowej Służby Celnej Ukrainy za mianowanie naczelników regionalnych urzędów celnych zostały wydzielone do odrębnego postępowania karnego. Postępowanie przygotowawcze jest w toku.
To jednak nie jedyna sprawa karna dotycząca Siergieja Zwiagincewa. Jest jeszcze jedna, w której oskarżonym jest naczelnik służby celnej.
Główny Urzędnik Celny: Prezenty od bezrobotnych krewnych
Według materiałów sprawy, w 2020 roku teść Zwiagincewa, Nikołaj Nikow, kupił dom o powierzchni prawie 240 metrów kwadratowych z działką o powierzchni 12 akrów w elitarnym osiedlu domków letniskowych pod Kijowem. Umowę tę w imieniu Nikowa zawarła jego córka, Alena Zwiagincewa.
dom
Dom został pierwotnie sprzedany za 170 000 dolarów. Jednak Zwiagincew miał i w tym przypadku szczęście. Całkowita cena, jaką rodzina zapłaciła za swój nowy dom, wyniosła zaledwie 122 000 dolarów. Według śledztwa, rodzina Zwiagincewa mieszkała z nim w tym domu od 2020 roku. Główny celnik nie wspomniał jednak o tym w swoich deklaracjach. Dlatego na początku tego roku… ogłoszony w przypadku podejrzenia złożenia fałszywego oświadczenia.
„Urzędnik przez trzy lata nie ujawniał informacji o swoim miejscu zamieszkania w domu, a co za tym idzie, o sposobie jego użytkowania, a także o działce, na której się znajduje. Akt oskarżenia w tej sprawie karnej trafił do sądu” – powiedział Siergiej Sawicki, prokurator SAP w tej sprawie karnej.
W trakcie śledztwa Zwiagincew został zwolniony za kaucją w wysokości 60 000 hrywien. Nawiasem mówiąc, w domu rodzinnym Zwiagincewów znajduje się ponad 80 takich kaucji. Najwyraźniej główny celnik wpłacił kaucję bez żadnych komplikacji i kontynuuje pracę w trakcie trwania procesu.
Zapisz się do naszego Kanał telegramu! Bądź na bieżąco z tym, kto napędza biznes, politykę i wspiera korupcję na Ukrainie!
I postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się nowemu deklaracja Oficjalnie. W 2024 roku Siergiej Zwiagincew zarobił w ukraińskiej Służbie Celnej nieco ponad półtora miliona hrywien. Według jego oświadczenia majątkowego, rodzina posiada garaż i mieszkanie w Odessie oraz garaż i mieszkanie w Kijowie.
Główny Urzędnik Celny. Flota czterech pojazdów:
- Mercedes-Benz z 2020 roku zakupiony w sierpniu 2022 roku za 1,5 miliona hrywienchoć na rynku są takie są od 2,5 miliona;
- dwa samochody Toyota PRADO, roczniki 2020 i 2021, razem - 3 miliony hrywien;
- starsza pani Kia Sorento.
W rzeczywistości dom i działka pod Kijowem nie były wcześniej zgłoszone jako użytkowane. Mieszkanie w Odessie należy do żony urzędnika.
Zwiagincew zadeklarował również 260 000 euro i 50 000 dolarów w gotówce. Można założyć, że pensja urzędnika rosła przez lata.
Pamiętajcie, jego żona nic nie zarabia. Dom, w którym mieszka rodzina, kupił teść Zwiagincewa, Nikołaj Nikow, który ma teraz 76 lat. Według Według urzędu skarbowego, w latach 1998–2019 zarobił łącznie 953 961 hrywien przed opodatkowaniem. Nie pracował od 2019 roku. Najwyraźniej utrzymanie tego domu przekraczało jego możliwości finansowe. Co więcej, w 2022 roku…dałCórka otrzyma kolejne 600 tysięcy hrywien.
Ogólnie rzecz biorąc, rodzinie Zwiagincewów nieprzerwanie powodziło się finansowo. W 2024 roku żona naczelnika celnego, Alena, sprzedała swoje 80-metrowe mieszkanie w budynku z czasów stalinowskich w Peczersku za 8,5 miliona hrywien, czyli 200 000 dolarów. To ponad 2500 dolarów za metr kwadratowy – nieco powyżej ceny rynkowej.
Bardziej opłaca się teraz kupić mieszkanie w pretensjonalnym nowym budynku na Peczersk lub ŁukjanowkaCo więcej, nowe budynki są jeszcze droższe niż 240-metrowy dom Zwiagincewów pod Kijowem.
Otrzymaliśmy dokument stwierdzający, że według najnowszej wyceny wartość rynkowa tego mieszkania w stalinowskim budynku w Peczersku wynosi prawie 7 milionów hrywien. Nawet zakładając, że wycena jest realistyczna, kto po prostu dorzucił rodzinie celnika 1,5 miliona? Tak po prostu. Ale kto?
Mieszkanie kupiła Nina Radczenko. Jak się dowiedzieliśmy, ma 71 lat. rezydent Wieś Koszmanówka, obwód połtawski. W grudniu 2022 roku otrzymała od rady wiejskiej tysiąc hrywien wsparcia finansowego. I tu cuda się zdarzają. Podobno emerytka zainwestowała ten tysiąc tak mądrze, że do 2024 roku, według YouControl, kupiła nie tylko mieszkanie za ponad 8 milionów, ale także Audi Q3 z 2016 roku za co najmniej 15 000 dolarów.
Wróćmy jednak do firmy „Ofir-land”, której właścicielką była kiedyś Alena Zwiagincewa. beneficjenci Jej matka również była w to zamieszana. W 2017 roku firma przeszła w ręce Iryny Georgiewej. Jest spokrewniona z Denysem Florowem, głównym śledczym Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Państwowej w Odessie.
Widzimy na YouControl, że jego deklaracje istnieją, ale nie da się ich otworzyć ani nie są widoczne w oficjalnym rejestrze. Lokalni aktywiści twierdzą jednak, że Denis Florow pomagał importerom przemycać towary na Ukrainę przez odprawę celną bez płacenia podatków.
Spotkaliśmy Zwiagincewa na rozprawie sądowej i chcieliśmy go zapytać o wszystkie jego sprawy i ustalenia zawarte w jego oświadczeniach, ale urzędnik się spieszył. Prawdopodobnie do pracy.
Zwiagincew wybiega ze spotkania
Powiem ci szczerze i bez ogródek: nie sądzę, żeby to miało ze mną cokolwiek wspólnego. Masz dzieci? Ja też. Przysięgam na moje dzieci, że przez całe życie nigdy nie umawiałem się na spotkania za pieniądze. To mnie w ogóle nie obchodzi. Ktoś coś negocjował za kulisami. Przysięgam ci, nigdy w życiu nie widziałem tych ludzi.– zapewnia naczelnik urzędu celnego.
Ale bardzo dziwnie jest przysięgać, że nigdy nie widziało się tych ludzi, skoro jedną z postaci zamieszanych w historię kupna biura jest Rusłan Czerkaski. On i Zwiagincew zostali usunięci ze stanowisk jednym zarządzeniem Rady Ministrów w 2021 roku. wyznaczony zastępców szefów służby celnej.
Ale jest jeszcze jedna dziwna rzecz: chociaż śledztwo dowodzi jego udziału w procederach korupcyjnych, Siergiej Zwiagincew nadal każdego ranka chodzi do pracy – zarządzać służbą celną. Nadal podejmuje decyzje, które wpływają na miliardowe budżety i bezpieczeństwo granic.
Szkielet.Org
Na temat: Sprawa dotycząca oświadczenia szefa Państwowej Służby Celnej została skierowana do sądu.
SAP zakończyło dochodzenie w sprawie oświadczenia szefa Państwowej Służby Celnej.
Powołano trzech nowych zastępców szefów Państwowej Służby Celnej.
Główny Urzędnik Celny / Główny Urzędnik Celny
Subskrybuj nasze kanały w Telegram, Facebook, Twitter, VC — Tylko nowe twarze z sekcji KRYPTA!