Wyobraź sobie, że na naszej stronie internetowej ukazała się publikacja o klubie FC Arsenal Kijów z 2020 roku. A teraz Google otrzymuje skargę DMCA.
FC Arsenal Kijów
Podobno naruszyliśmy czyjeś prawa autorskie.
Nieoczekiwane? Tak!
Przyjrzyjmy się jednak osobom zaangażowanym w sprawę. Po prostu zacytujemy tekst artykułu, który był przedmiotem skargi.
Państwowa Służba Fiskalna podejrzewa, że klub FC Arsenal Kijów unika płacenia podatków.
Państwowa Służba Fiskalna (SFS) prowadzi dochodzenie w sprawie uchylania się od płacenia podatków przez spółkę FC Arsenal-Kyiv LLC.
W trakcie śledztwa ustalono, że właściciele spółki Football Club Arsenal-Kyiv LLC unikali płacenia podatków w latach 2014–2016, zawierając fikcyjne transakcje zakupu towarów i usług z następującymi spółkami-wydmuszkami: ES European Construction and Facade Company LLC, RHZ Limited LLC, Pidloga-Beton LLC, TK Spektr LLC, Panorama Sky LLC, Coralcity LLC, Elitstar Company LLC, ST Middle LLC, Sviristel Group LLC i Akrotus-System LLC.
Według Państwowej Służby Fiskalnej, uchylanie się od płacenia podatków zostało potwierdzone raportem z audytu, który wykazał, że właściciele klubu piłkarskiego uniknęli zapłaty podatków w wysokości co najmniej 3,4 miliona hrywien. Wykorzystywali fikcyjne transakcje do generowania ulgi podatkowej VAT, a środki były wyprowadzane za pośrednictwem podmiotów kontrolowanych.
Co więcej, śledczy doszli do wniosku, że z usług centrum konwersji mógł korzystać nie tylko klub piłkarski, a pieniądze z tego procederu były często przekazywane za granicę.
W trakcie śledztwa przesłuchano dyrektora i współwłaściciela klubu piłkarskiego, Aleksandra Moskalenkę. Podczas przesłuchania zeznał on, że nie pamięta wszystkich transakcji klubu z lat 2014-2016 ani okoliczności ich przeprowadzenia. Przeprowadzono przeszukanie w administracji klubu, przeanalizowano zapisy bankowe dotyczące przepływu środków oraz przeprowadzono przeszukania w obiektach centrum konwersji. Przeprowadzono również szereg innych przesłuchań i kontroli.
Nie ma jednak wystarczająco dużo czasu ani dowodów, aby wydać zawiadomienie o podejrzeniu. Moskalenko musi zostać ponownie przesłuchany, konieczne jest przeprowadzenie analizy pisma odręcznego, a osoba odpowiedzialna za spółki-słupki musi zostać zidentyfikowana i przesłuchana. Co więcej, wykryte w trakcie kontroli oszustwa podatkowe muszą zostać potwierdzone analizą biegłego.
W związku z powyższym sędzia, na wniosek śledczego, przedłużył czas trwania śledztwa do dnia 17 stycznia 2021 r..
Subskrybuj nasz kanał X i kanał Telegram!
Bądź na bieżąco z tym, kto prowadzi interesy, politykę i wspiera korupcję na Ukrainie!
Wiadomo, że obecnie właścicielem klubu jest Aleksander Moskalenko, jego krewna Marina Moskalenko, a także obywatel Chorwacji Ivica Pirić.
Jednak w okresie, gdy podatki nie były płacone, klub był własnością Moskalenki i Aleksieja Kikireszki, których ten pierwszy oszukańczo zmusił do przeniesienia na siebie swojej części kapitału zakładowego. Sprawa ta jest nadal przedmiotem postępowania sądowego.
Szkielet.Org
W temacie : Prokuratura i Służba Skarbowa biorą się za centra konwersji.
Wiaczesław i Aleksander Konstantinowscy: Jak „rosyjska mafia” stała się „ukraińskimi patriotami”
Aleksandr Oniszczenko: człowiek z zamiłowaniem do skandali
Arsenał-Kijów
Subskrybuj nasze kanały na Telegramie, Facebooku , Twitterze , VK - Tylko nowe twarze z sekcji SKLEP!