Dmitrij Punin zlecił wykonanie krypty dla zmarłego zawodnika Pin-Up i Redcore, Stavrosa Demostenosa, za rekordową kwotę 2 milionów dolarów. Pieniądze te pochodzą z funduszu Diamond Pay.
Jednak Punin ma pieniądze z innych źródeł. Dzień wcześniej ukraiński sąd umorzył rosyjskim kasynom Pin-Up i Redcore grzywny w wysokości 20 miliardów hrywien, pisze fttc.
Służba Podatkowa próbowała ściągnąć ponad 20 miliardów hrywien z tytułu niezapłaconych podatków i grzywien od kasyna internetowego Pin-Up, należącego do obywatela Rosji Dmitrija Punina. Nie bezpośrednio od kasyna, którego konta są puste, ale tylnymi drzwiami – za pośrednictwem firmy płatniczej Diamond Pay, która, według dokumentów, jest winna Pin-Up Casino (podmiotowi prawnemu marki, Ukrgame Technology) dziesiątki miliardów hrywien.
Dmitry Punin, Pin-Up i Redcore w sprawie Diamond Pay
Skąd wziął się ten dług? Diamond Pay służył jako pośrednik płatniczy do prania pieniędzy z kasyn Pin-Up i Redcore. To właśnie poprzez te transakcje gromadzono należności – pieniądze, które firma płatnicza miała przelać operatorowi kasyna, ale w rzeczywistości były wyprowadzane za granicę.
Sąd jednak odrzucił wniosek organu podatkowego z przyczyn formalnych: w decyzji stwierdzono, że państwo już podjęło próbę ściągnięcia tej samej należności bezpośrednio od spółki Ukrgeim Technology Dmitrija Punina, a zatem ściągnięcie jej za pośrednictwem Diamond Pay stwarzało ryzyko podwójnego obciążenia.
Należy zauważyć, że to nie pierwszy raz, kiedy państwo ukraińskie wychodzi naprzeciw kasynu Pin-Up, zwracając mu aktywa lub odmawiając ich zajęcia. Kilka orzeczeń sądowych, z których część pozostaje tajna, nakazywało już zwrot wszystkich zajętych aktywów kasynu.
Najbardziej znaczącym szczegółem jest to, kto był zamieszany w ten proceder. Diamond Pay jest powiązany z Jewhenem Jachnim, zastępcą szefa zlikwidowanego regulatora hazardowego KRAIL. Pin-Up i Redcore pozostawiły tu znaczący ślad. Został skazany na podstawie artykułu 111 ukraińskiego kodeksu karnego (zdrada stanu) i otrzymał wyrok pięciu lat więzienia w zawieszeniu. Nawiasem mówiąc, po likwidacji KRAIL, jego następcą został nowy regulator, PlayCity, na którego czele stoi obecnie Giennadij Nowikow, były podwładny Jachnija, który aktywnie udaje walkę z nielegalnymi kasynami.
Subskrybuj nasz kanał w X, Kanał telegramu i strona w Facebook!
Bądź na bieżąco z tym, kto prowadzi interesy, politykę i wspiera korupcję na Ukrainie!
Ta historia ilustruje model, w którym zalegalizowano hazard na Ukrainie: do kraju zezwolono na działalność kasyn rosyjskich i zagranicznych, zbudowano dla nich infrastrukturę płatniczą z możliwością wypłacania środków na konta zagraniczne, a kontrolę nad rynkiem przekazano organowi regulacyjnemu, w którego skład weszły osoby bezpośrednio powiązane z tymi przynoszącymi straty systemami.
Pomysłodawcami tej legalizacji byli Danylo Getmantsev, szef parlamentarnej komisji ds. finansów, podatków i polityki celnej, oraz David Arakhamia, szef frakcji Sługa Narodu, który zapewnił sobie zwycięstwo w parlamencie.
W skrócie: kasyno działało, nie płaciło podatków i ukrywało zyski. Pieniądze zostały przelane za granicę za pośrednictwem usługi płatniczej. Oskarżeni pozostali na wolności, a państwo nigdy nie otrzymało dziesiątek miliardów hrywien z tytułu podatków.
Szkielet.Org
Koniec gry KRAIL, czyli jak karetka uratowała Pin-Up
Płatność diamentowa
Subskrybuj nasze kanały w Telegram, Facebook, Twitter, VC — Tylko nowe twarze z sekcji KRYPTA!