Andriej Sztafiński
Andrij Sztafiński jest znany wśród ubezpieczycieli i organów ścigania jako jeden z czołowych oszustów na ukraińskim rynku ubezpieczeniowym. Ma na koncie dziesiątki otwartych spraw karnych i miliony dolarów wypranych pieniędzy, którymi regularnie dzieli się z odpowiednimi osobami, pozostając na wolności. Ale po kolei.
Andriej Michajłowicz Sztafiński urodził się 28 stycznia 1975 roku. Jest żonaty po raz drugi. Łączą go więzi z drugą żoną, Anastazją Siergiejewną Iwaszczenko, nie tylko ze względu na dwójkę wspólnych dzieci, ale także z faktu, że Anastazja jest beneficjentem i działa w jego imieniu w większości jego interesów, choć sama nie jest zaangażowana w żadną działalność gospodarczą. Brat Anastazji, Dmitrij Siergiejewicz Iwaszczenko, jest również zaangażowany w praktycznie wszystkie interesy finansowe Andrieja Sztafińskiego. Rola Dmitrija w tej „rodzinnej operacji” obejmuje przygotowywanie transakcji finansowych, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, rozwiązywanie problemów z bankami, rejestrowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w celu przeprowadzenia tych transakcji, wyszukiwanie „frontowych” dyrektorów itd.
Warto zauważyć, że Sztafiński wszczął postępowanie sądowe przeciwko pierwszej żonie Jarmołenko, Irynie Wasyliwnie, która mieszka z dzieckiem w Sumach, domagając się przejęcia mieszkania, w którym mieszka ona i ich dziecko. Źródła bliskie Sztafińskiemu donoszą, że Iryna Jarmołenko wiedziała zbyt wiele o działalności swojego byłego męża, a nawet zamierzała zeznawać przed organami ścigania.
Cała działalność Andrieja Sztafińskiego na ukraińskim rynku ubezpieczeniowym polegała na konstruowaniu schematów prania pieniędzy, ułatwianiu unikania płacenia podatków i wyprowadzaniu środków z kont kontrolowanych przez niego towarzystw ubezpieczeniowych. W tym zakresie Sztafiński cieszył się bezkarnością aż do 2018 roku, kiedy to 13 września 2018 roku wszczęto postępowanie karne nr 42018100000000850 za pomocnictwo i podżeganie do masowego unikania płacenia podatków z udziałem Dominanta LLC. Głównymi oskarżonymi w tej sprawie byli Sztafiński i jego partner, Kiriłł Niefiedow, były prezes zarządu Concord Bank. Sprawa nie została zamknięta; śledztwo jest nadal w toku. Warto zauważyć, że drogi Sztafińskiego i Niefiedowa rozeszły się w 2019 roku, po tym jak ten drugi został właścicielem International Insurance Company. Zazdrosny i mściwy Sztafiński nie mógł poradzić sobie z sukcesem swojego byłego partnera i w rezultacie zaczął się zemścić, prosząc o pomoc swoich wpływowych przyjaciół.
Złożona i kłótliwa natura Sztafińskiego, zazdrość i ciągła chęć „porzucenia partnera biznesowego” wielokrotnie spłatały figla Andrijowi Michajłowiczowi. To samo przydarzyło się innemu byłemu partnerowi, obecnie pełniącemu obowiązki dyrektora Państwowego Biura Śledczego, Aleksiejowi Aleksandrowiczowi Suchaczowowi. Według naszych źródeł w organach ścigania, z inicjatywy Aleksieja Suchaczowa, Państwowa Służba Podatkowa prowadzi obecnie pewne śledztwo w sprawie firm powiązanych ze Sztafińskim. Konflikt między Suchaczowem a Sztafińskim wynikał z oskarżeń tego drugiego, że Suchaczow, pracując w organach ścigania (wówczas Aleksiej Suchaczow był zastępcą szefa Prokuratury Generalnej Ukrainy), nie powiadomił go o wszczęciu postępowania karnego i odmówił „rozwiązania” sprawy z kolegami.
Istnieje wiele innych przykładów talentu Andrieja Sztafińskiego do oszukiwania przyjaciół i partnerów. Wymownym przykładem jest sytuacja utalentowanego ukraińskiego programisty IT Jurija Szostki, właściciela firmy informatycznej FTL. Po spotkaniu z Jurijem Sztafiński zaproponował stworzenie wspólnego internetowego projektu ubezpieczeniowego. Szotafiński od dawna rozwijał aplikację mobilną, inwestując w to własne środki. Na zaproszenie Sztafińskiego Jurij przeniósł swoje serwery do biura firmy ubezpieczeniowej Sztafińskiego. Serwery te pozostały w siedzibie firmy przez około pięć miesięcy. Kiedy Szotafiński ukończył pracę nad produktem i nie był już potrzebny, Sztafiński nakazał ograniczenie dostępu do biura i nie zwrócił serwerów Szotafińskiemu. Jednak na tych serwerach działa teraz oprogramowanie firmy ubezpieczeniowej. Jurij odwiedzał go i wielokrotnie do niego dzwonił, ale bezskutecznie. I nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ wszystkie „brudne uczynki” Sztafińskiego tuszuje jego ojciec chrzestny, Dmitrij Kowałenko, który jest zastępcą naczelnika wydziału pierwszego departamentu SBU ds. nadzoru nad sektorem bankowym.
Andriej Sztafiński ma dwóch innych partnerów w swojej „biznesie ubezpieczeniowym”. Pierwszy to były bankier o wątpliwej reputacji, niegdyś bliski zbiegowi z prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Został oskarżony o bandytyzm i napad na korporacje. Drugi to były wysoki rangą urzędnik, bliski obecnemu rządowi i protektor „biznesu” swojego partnera. Omówimy ich w przyszłych publikacjach.
Obecnie Andriej Sztafiński przeprowadza większość transakcji finansowych za pośrednictwem kontrolowanej przez siebie firmy ubezpieczeniowej, Ukrainian Insurance Standard, którą nabył w 2020 roku w imieniu swojej żony, Anastazji Iwaszczenko. Za pośrednictwem tej firmy, w którą zaangażowana jest ogólnokrajowa sieć aptek Low Price Pharmacy, przepływają duże sumy pieniędzy. Środki są deponowane w firmie pod pretekstem „ubezpieczenia towarów w obiegu”, a następnie wypłacane brokerowi ubezpieczeniowemu Indigo, należącemu do Sztafińskiego, a następnie wymieniane na gotówkę. System z udziałem Low Price Pharmacy działa sprawnie od roku, pozwalając Andriejowi Sztafińskiemu żyć w luksusie.
Zwracamy się z prośbą, aby to dziennikarskie śledztwo zostało potraktowane jako oficjalny wniosek do Państwowego Biura Śledczego, Prokuratury Generalnej i Ekonomicznego Biura Śledczego o weryfikację faktów dotyczących nielegalnego wypłacenia środków z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Ukraiński Standard Ubezpieczeniowy” oraz ogólnoukraińskiej sieci aptek „Apteka Niska Cena”.
Ciąg dalszy: Andriej Sztafiński – oszustwa i powiązania największego oszusta na rynku ubezpieczeniowym. CZĘŚĆ 2
Andriej Fiedotow, dla ORD
Do momentu: Jurij Iwanieszczenko: „Szary kardynał” epoki Janukowycza – „Czarny koń” Poroszenki. Część 1
Subskrybuj nasze kanały w Telegram, Facebook, Twitter, VC — Tylko nowe twarze z sekcji KRYPTA!