Andriej Matiucha
Jak wiadomo, 12 lutego br. Prezydent Vladimir Zelensky zatwierdziła decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony o nałożeniu sankcji na byłego współwłaściciela PrivatBanku Giennadij Bogolubow, biznesmen Igor Kołomojski, miliarder Konstantina Żewago, 5. prezydent Ukrainy, poseł partii Europejska Solidarność Petra Poroszenko и Wiktor MedwedczukWszystko to jest piękne i piękne, gdyby nie jeden szczegół. Andriej Matyucha, właściciel kasyna i bukmachera działającego na Ukrainie pod marką Favbet, jakimś cudem uniknął sankcji, pisze. BlackBox OSINT.
Kim jest Andrey Valerievich Matyukha?
Współpraca z Rosją i Białorusią pozostała niezauważona przez Prezydenta i Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Podważanie gospodarki przez Matiuchę poprzez unikanie płacenia podatków również pozostało niezauważone przez Wołodymyra Zełenskiego. Wszystko to dzieje się w czasie rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę. Uważamy za swój obowiązek poinformowanie rządu centralnego o nielegalnej działalności Andrija Matiuchy i jego Fawbetu na terytorium Ukrainy. W ten sposób przyspieszymy nałożenie sankcji na samego biznesmena i jego nielegalną działalność, a w konsekwencji konfiskatę całego jego majątku.
Jednym z najpopularniejszych bukmacherów na Ukrainie jest dziś Favbet, były obywatel Rosji. Andriej Matiucha zgromadził szereg podstaw do wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego, cofnięcia licencji, a nawet nałożenia sankcji. Pomimo szeroko zakrojonej wojny Rosji z Ukrainą, Favbet nie anuluje Jej znaki towarowe są zarejestrowane w Rosji i na Białorusi, a na Ukrainie firma pracuje nad minimalizacją swoich zobowiązań podatkowych wobec państwa. Mimo że władze Ukrainy pociągają do odpowiedzialności innych operatorów hazardowych, marka Favbet pozostaje nienaruszona.
Jak państwo utorowało drogę Favbetowi do zostania liderem na rynku gier hazardowych
Niedawno ukraińskie media opublikowały информация Favbet został nowym liderem na rynku gier hazardowych, osiągając tę pozycję po tym, jak poprzedni liderzy utracili swoje pozycje z powodu sankcji lub postępowań karnych.
Jak wiadomo, wiosną 2023 roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy nałożone sankcje przeciwko ówczesnemu liderowi rynku bukmacherskiego, Parimatch, a także przeciwko rosyjskiemu graczowi 1xBet. Kilka miesięcy wcześniej Komisja Regulacji Gier Hazardowych i Loterii cofnęła licencję bukmacherowi FanSport, a w 2024 roku trzech kolejnych liderów rynku – bukmacher Vbet oraz kasyna online Cosmolot i Pin-Up – zaczęło mieć problemy prawne: konta pierwszego z nich zostały zamrożone. podejrzenie Jednego oskarżono o pranie pieniędzy i powiązania z Federacją Rosyjską, drugiego oskarżono o niepłacenie ponad miliarda dolarów podatków. Państwowe Biuro Śledcze zatrzymało nominalnego właściciela Pin-Up.
W ten sposób Favbet, który posiada obecnie pięć licencji wydanych przez Ukraiński Urząd ds. Gier Hazardowych (KRAIL) na działalność na Ukrainie, w przeciwieństwie do większości innych operatorów, nie ma problemów z organami ścigania. To wręcz podejrzane: czy naprawdę istnieje na Ukrainie firma, która uczciwie działa na rynku hazardowym, odprowadza wszystkie podatki i nie ma żadnych powiązań z Rosją, co ma miejsce w przypadku każdego innego gracza na tym rynku?
Gdyby tylko tak było. Przeprowadziliśmy dochodzenie w sprawie działalności Favbetu w ostatnich latach i doszliśmy do wniosku, że ktoś ewidentnie kryje tego operatora hazardowego, ponieważ Favbet ma tyle samo, jeśli nie więcej, podstaw do ścigania karnego i sankcji niż inne firmy, którym cofnięto licencje na Ukrainie.
Jak Favbet działał nielegalnie przez dwa lata, unikając płacenia setek milionów hrywien do budżetu.
Zacznijmy od tego, że Favbet działał nielegalnie przez dwa lata, odkąd państwo zalegalizowało rynek hazardowy w 2020 roku. Podczas gdy inne firmy płaciły dziesiątki i setki milionów hrywien do budżetu za licencje i podatki od swojej oficjalnej działalności, Favbet kontynuował przyjmowanie zakładów sportowych bez licencji do końca 2022 roku – licencji bukmacherskiej, która jest podstawową i najbardziej dochodową licencją dla Favbet, LLC „Bookmaker Company”.
Jednakże do dziś firma nie próżnuje, lecz aktywnie działa i prowadzi działalność bukmacherską na kilku swoich stronach internetowych - www.favbet.com, www.favorit.com.ua i innych. A mimo to nie zgłosiła żadnych dochodów państwu. Według oficjalnych sprawozdań finansowych Favbet Bookmaker LLC, firma zakończyła rok 2021 stratą w wysokości 31 milionów UAH, a w 2022 roku strata ta wzrosła do 40 milionów UAH. Dopiero w 2023 roku, kiedy firma w końcu otrzymała licencję bukmacherską, zyski Favbet nagle stały się dodatnie: przychody sięgnęły zawrotnych 9,8 miliarda UAH, a zysk netto 1,7 miliarda UAH.
Do 2023 roku Favbet Bookmaker LLC raportował w swoich sprawozdaniach finansowych wyłącznie straty. Zrzut ekranu: OpendataBot
Jednak zarówno w 2022, jak i 2021 roku Favbet był równie aktywny, co kasyno online i bukmacher. Można zatem śmiało założyć, że firma osiągała w tamtych latach podobne przychody i zyski, ale po prostu umknęły one uwadze organów podatkowych. Co znamienne, żaden organ ścigania tego nie zauważył, co pozwoliło Favbetowi pewnie awansować na pozycję lidera rynku bez przeszkód w postaci postępowań karnych za nielegalną działalność i unikanie płacenia podatków.
Tylko straty. Jak Favbet unika podatku od zysków
Działalność bukmacherska jest zrozumiała, ale inne firmy Favbet nadal generują straty dla państwa. Favorit Casino Company LLC, która posiada licencję kasyna w Kijowie w hotelu Mercure Kyiv Congress od listopada 2021 roku, również co roku notuje straty: w 2022 roku wyniosła 91 mln UAH, a w 2023 roku strata wzrosła do 96 mln UAH, przy czym straty poniesione zostały w pierwszych dwóch kwartałach.
Sprawozdania finansowe Favorit Casino Company LLC za ostatnie lata. Zrzut ekranu autorstwa OpendataBot.
Firma Favbet Game Slots LLC, która prowadzi salony gier na automatach pod marką Favbet i posiada licencję na to od końca 2021 roku, również znajduje się w stanie ciągłego upadku: firma zakończyła rok 2022 ze stratą w wysokości prawie 31 milionów UAH, a rok 2023 ze stratą w wysokości 27,5 miliona UAH, w porównaniu z 24-minutowym okresem w 2005 roku. Sądząc po raportach firmy Favbet, ten biznes hazardowy jest naprawdę nieopłacalny – najwyraźniej nie jest w stanie osiągnąć zysku. A może i potrafi, ale jednocześnie oszukuje państwo, zrzucając winę na szereg „nielegalnych” wydatków, aby uniknąć płacenia 18% podatku dochodowego. Jest to konieczne dla obrony państwa.
Favbet Game Slots LLC, firma posiadająca licencję na salony gier na automatach, również co roku przynosi straty. Zrzut ekranu autorstwa OpendataBot
Co więcej, według danych Opendatabot, na koniec 2021 roku Favbet znajdował się w pierwszej trójce liderów rynku automatów do gier pod względem zajmowanej powierzchni salonów gier. W tym czasie powierzchnia Favbetu wynosiła 2649 metrów kwadratowych, co stanowiło 7,9% całkowitej powierzchni wszystkich oficjalnych salonów gier w kraju. Zajął również trzecie miejsce – więcej miały tylko Win i First.
Udział Favbet w rynku automatów do gier na koniec 2021 roku, na podstawie powierzchni lokali hazardowych. Infografika autorstwa Opendatabot.
Trzeba przyznać, że zaskakujące jest to, że przy takim udziale w rynku, rok po roku ponoszą straty, pracując w prawdopodobnie najbardziej dochodowej branży dnia dzisiejszego.
I jeszcze jeden ciekawy szczegół. Według wyników za 2022 rok, wszystkie trzy spółki LLC działające pod marką Favbet na różnych rynkach hazardowych odnotowały straty liczone w milionach. Jednak Fundacja Favbet, założona w 2020 roku przez Favbet, poniosła straty w pierwszym roku swojej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. zgłoszone w sprawie kierunku budżetu państwa i w wsparcie dla Sił Zbrojnych Ukrainy I 193 miliony hrywien dla Ukraińców dotkniętych wojną. Skąd fundusz bierze pieniądze, skoro wszędzie, gdzie spojrzeć, same straty? Okazuje się, że firma wciąż ma gdzieś na boku dochody z nieznanego źródła, z których udało jej się zarobić prawie 200 milionów hrywien w PR. Czym to jest, jeśli nie wyraźnym sygnałem szarej strefy i potwierdzeniem, że wszystkie straty zgłaszane w raportach to nic innego jak minimalizacja podatków? Prawdziwy lider rynku. No, może poza stratami.
Jak Andriej Matiucha nauczył się negocjować z władzami
Jeśli Favbet jest oficjalnie praktycznie nierentownym biznesem, z wyjątkiem udokumentowanych zysków Favbet Bookmaker Company LLC, które dopiero od 2023 roku generowały zyski, to grupa firm musi zarabiać nieoficjalnie i nielegalnie. Tak jak przez całe 11 lat nielegalnego hazardu – od 2009 do 2020 roku.
Właścicielem grupy spółek Favbet jest Andriej Waleriewicz Matiucha. Założył bukmachera „Favorit” (dawna nazwa marki FavBet) w 1999 roku. W 2001 roku uruchomił stronę internetową z zakładami bukmacherskimi, a do 2005 roku sieć obejmowała ponad 90 miast na Ukrainie i około 170 punktów bukmacherskich. W 2013 roku firma rozpoczęła działalność na Białorusi, w 2016 roku – w Rumunii, a w 2018 roku – w Chorwacji.
Jak wiadomo, hazard jest na Ukrainie zakazany od 2009 roku, ale nie powstrzymało to Andrija Matiuchy przed dalszym rozwijaniem swojego, obecnie nielegalnego, biznesu na Ukrainie. Jak większość biznesmenów w tej branży, ukrywał salony gier i strony zakładów sportowych pod nazwą loterii, które zostały zalegalizowane przez państwo.
Od czasu do czasu funkcjonariusze organów ścigania zatrzymywali firmy Matyukhy: w 2013 r. postępowanie karne, który ustalił, że spółki Dnepr-Viktoria LLC, Favorit Invest LLC, Fansportclub LLC, Modern Payment Systems LLC i World of Payment Systems LLC, wszystkie kontrolowane przez Andrija Matiuchę, od dawna prowadziły nielegalną działalność hazardową na podstawie licencji na produkcję i dystrybucję loterii państwowych. Później kijowska prokuratura przeprowadziła przeszukania w biurach FavBetu, zabezpieczając dziesiątki sztuk sprzętu komputerowego.
W 2016 roku śledczy w sprawie karnej nr 12016100040000990 zidentyfikowali nawet sieć firm należących do Andrieja Matiuchy, za pośrednictwem których przelewał on pieniądze z działalności bukmacherskiej Favorit Sport. Środki graczy były deponowane na kontach spółek Primefort LLC i Neuron Gold LLC, a następnie przekazywane innym spółkom kontrolowanym przez Matiuchę – Planeta Sport LLC, Sport Arena LLC i Sfera Max LLC. Co więcej, znaczna część pieniędzy została wyprana za pośrednictwem Media Skop Global LLC, rzekomo na usługi reklamowe Favorit. Jak wynika z materiałów sprawy, nielegalne nadwyżki zysków zostały ostatecznie przeznaczone na nieruchomości i samochody.
To ciekawe. Skarżą się na to Google. Szkielet.Organizacja:
- Nietykalny FAVBET: Kiedy Zełenski nałoży sankcje na Andrija Matiuchę?
- Szef KRAIL-u Rudy zignorował dane SBU dotyczące rosyjskich właścicieli kasyna Pin Up.
- Właściciel grupy inwestycyjnej Roosh, Tokariew, ukrywa powiązania z Rosją
- Rosyjskie powiązania z właścicielem kasyna Slots City, Jakowem Finkelsteinem
Jednocześnie SBU poinformowała nawet o „likwidacji” bukmachera „Favorit” na Ukrainie za finansowanie działalności terrorystycznej na wschodzie Ukrainy – najwyraźniej poprzez wypłacanie wygranych mieszkańcom okupowanych obszarów Donbasu. Jednak żadna z prób organów ścigania, mających na celu postawienie Andrija Matiuchy przed sądem, nie doszła do logicznego końca.
Dlaczego? Być może dlatego, że Andriej Matiucha dawno już wyciągnął lekcję: trzeba negocjować z władzami, a wtedy twój biznes, nawet najbardziej nielegalny, pozostanie bezpieczny. W 2013 roku hakerzy z międzynarodowej grupy Anonymous włamali się na konta e-mail deputowanych Partii Regionów i opublikowali liczne znalezione maile. Wśród nich znalazł się e-mail od Andrieja Matiuchy, w którym skarżył się on członkom Partii Regionów na ciągłe naloty organów ścigania na jego nielegalny biznes bukmacherski, płacąc im 150 000 dolarów miesięcznie, dlatego właśnie Matiucha złożył wówczas władzom ofertę.
Miesięczne płatności dla organów ścigania na Ukrainie wynoszą obecnie około 150 000 dolarów, ale nie gwarantuje to stabilnego funkcjonowania. Firma jest gotowa do współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych na szczeblu centralnym, a nie lokalnym. Jeśli wszystkie nasze placówki we wszystkich regionach będą działać niezawodnie, jesteśmy gotowi zwiększyć miesięczne płatności do 200 000 dolarów., — zaadresowany Andriej Matiucha zwrócił się do władz z prośbą o szybką reakcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przypadku dalszych „nalotów” na jego salony gier na automaty.
Najwyraźniej oferta została przyjęta – salony gier Matyukha działały dalej, a on sam przez te wszystkie lata nie znalazł się na ławie oskarżonych. Tak jak wtedy, a być może i teraz, właścicielowi Favbetu udaje się w ten sposób dojść do porozumienia z władzami, ponieważ nawet dziś, pomimo licznych pytań o transparentność, jego biznes, w przeciwieństwie do konkurencji, nie jest narażony na ataki ze strony organów ścigania ani władz w ogóle.
Jak Favbet przez dwa lata bezkarnie przyjmował zakłady bez licencji
Pierwsze z tych pytań dotyczy działalności Favbetu w latach 2021–2022. Jak zauważyliśmy w powyższym dochodzeniu publicznym, Andrij Matiuka zwlekał z legalizacją swojej działalności bukmacherskiej do samego końca, uzyskując odpowiednią licencję dopiero pod koniec 2022 roku. Dlaczego? Ponieważ licencja bukmacherska jest najdroższa ze wszystkich, kosztując 108 milionów hrywien rocznie. Zakłady sportowe to również główna, a zatem najbardziej dochodowa, działalność Matiuchy. Najwyraźniej nie chciał dzielić się zyskami z państwem po tylu latach nielegalnej działalności.
Dopiero w styczniu 2022 r. Komisja Regulacyjna ds. Gier Hazardowych i Loterii wysłała Favbet pisemne żądanie ograniczyć dostęp na Ukrainie do strony internetowej www.favbet.com, z której firma nadal świadczyła usługi bukmacherskie bez licencji. Sądząc po tym, co dziennikarze Delo.ua napisali w maju 2022 roku dochodzenie dotyczące nielegalnej działalności Favbetu na Ukrainie, co oznacza, że strona internetowa w tym czasie działała swobodnie na Ukrainie, więc Andriej Matjucha zignorował żądania KRAIL-a.
Na początku 2022 roku Ukraiński Urząd ds. Zakładów Sportowych (KRAIL) zażądał, aby Favbet zaprzestał nielegalnej, nielicencjonowanej działalności bukmacherskiej na Ukrainie.
Mimo to nie postawiono mu żadnych zarzutów karnych za naruszenie przepisów dotyczących hazardu, ignorowanie wymogów licencyjnych ani unikanie płacenia podatków. Państwo po prostu czekało w milczeniu, aż Andriej Matiucha „dojrzeje”, by podzielić się z nimi swoimi zyskami i w końcu pozwolić im uzyskać licencję bukmacherską i rozpocząć legalną działalność w jego kraju.
Co więcej, wszyscy po prostu patrzyli, jak właściciel jednej z najbardziej rozreklamowanych marek hazardowych kontynuował nielegalną działalność za pośrednictwem szeregu stron internetowych i witryn lustrzanych przez prawie dwa lata po legalizacji rynku. To daje co najmniej 216 milionów hrywien niezapłaconych opłat licencyjnych do budżetu państwa, nie licząc podatków od dochodów wyprowadzanych za granicę.
Matyukha ma wiele firm offshore. W rzeczywistości połowa jego rozległej sieci firm jest zarejestrowana w jurysdykcjach Cypru, Malty, Belize i Wielkiej Brytanii. Na przykład, licencję Curaçao dla strony internetowej www.favbet.com uzyskał Favorit United NV, założyciel cypryjskiej firmy Bintpash Ltd, która akceptuje i przetwarza płatności od graczy Favbet. Dyrektorem tej firmy jest Igor Sosonyuk, partner biznesowy Andrieja Matyukha. Sam Andriej Matyukha jest beneficjentem siedmiu firm zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i na Malcie.
Jak wygląda biznes Andrieja Matiuchy?
Jaka jest struktura biznesowa grupy firm Favbet Andrieja Matiuchy? Prawie wszystkie ukraińskie firmy są zarejestrowane na jego syna, Dmitrija Matiuchę, który jest również beneficjentem kilku firm w Wielkiej Brytanii i na Malcie.
A choć ukraińskie władze pozwalały Matiusze działać na Ukrainie bez licencji, pieniądze od użytkowników strony www.favbet.com nie trafiały do budżetu kraju objętego wojną, nie do jego gospodarki, lecz do jednej z zagranicznych firm Andrieja Matiuchy.
Jak Favbet kłamał na temat swojej działalności w Rosji
Drugie pytanie dotyczące transparentności biznesowej Matyukhy jest jeszcze bardziej interesujące. W maju 2022 roku Favbet wydał oświadczenie zawierające kategoryczne i jednoznaczne stwierdzenie, że bukmacher nie działa w Rosji ani na Białorusi. Co więcej, firma twierdziła, że nigdy nie działała na rynku rosyjskim. „W całej swojej historii Favbet nigdy nie działał w Rosji… Nie chodzi o to, że Favbet już nie działa na rynku rosyjskim, ale też nigdy tego nie robił. Favbet nie miał biur, licencji, metod płatności dla klientów, a co więcej, żadnych działań marketingowych” – czytamy w oświadczeniu, dodając, że „rejestracja graczy z Rosji została zamknięta, a konta graczy, którzy byli na stronie przez 22 lata jej działalności, zostały zablokowane”. Innymi słowy, nigdy nie działali w Rosji, a mimo to konta rosyjskich graczy musiały zostać zablokowane – ciekawa sprzeczność, prawda? Sprawdźmy, czy firma Matyukhy mówiła prawdę.
Nawet pobieżna analiza rosyjskich rejestrów i baz danych natychmiast ujawnia szereg interesujących pytań. Skoro Favbet nigdy nie działał w Rosji, to dlaczego się tam zarejestrował? Twoja własna marka, która trwała do 30 grudnia 2024 r., czyli dosłownie miesiąc temu, prawie trzy lata po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
Favbet, zakład inwestuje
Rejestracją tego znaku towarowego zajęła się rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Bet Invest”, zarejestrowana w Moskwie w szczytowym momencie wojny w Donbasie – 17 czerwca 2014 roku. Dyrektorem tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością była obywatelka Rosji Tatiana Anatolijewna Kociak, która, nawiasem mówiąc, w 2015 roku zarejestrowała jednoosobową działalność gospodarczą na anektowanym przez Rosję Krymie – rosyjski odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej.
Ale znak towarowy Favbet z międzynarodową rejestracją, który nadal obowiązuje w Rosji i będzie ważny do 3 marca 2030 r., ponieważ nikt nie cofnął certyfikatu praw do tego znaku towarowego, Według Moskiewski Urząd Patentowy, zarejestrowany osobiście przez Andrieja Matiuchę w marcu 2020 r.
Fakt, że znak towarowy Favbet nie został anulowany w Rosji, jest powodem nałożenia sankcji na bukmachera. Wiosną 2023 roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nałożyli sankcje na Parimatch za korzystanie z jego znaku towarowego w Rosji po wybuchu wielkiej wojny z Ukrainą. napisał Według publikacji RBC-Ukraina „w rzeczywistości umowy licencyjne na korzystanie ze znaków towarowych Parimatch (w Rosji) zostały rozwiązane we wrześniu 2022 r.”, chociaż cypryjska spółka holdingowa Rillius Holding Limited, która jest właścicielem Parimatch™, twierdziła, że był to rok 2022.
Właśnie w tym punkcie Parimatch próbował odwołać się do sądów ukraińskich, składając pozew przeciwko RBC-Ukraina, ale w rezultacie Sąd Kasacyjny Gospodarczy, będący częścią Sądu Najwyższego całkowicie odrzucony Grupa spółek Parimatch złożyła pozew przeciwko dziennikarzom, co w praktyce potwierdziło, że obecność znaku towarowego w innym kraju jest oznaką prowadzonej tam działalności gospodarczej.
Tymczasem znak towarowy Favbet, zarejestrowany w Rosji i niezmieniony, pozostał w mocy w Rosji do końca 2024 roku. Po raz kolejny nikt w ukraińskich władzach nie zwrócił na to uwagi i nie nałożono na bukmachera żadnych sankcji, pomimo podobnej sytuacji – tych samych oznak obecności w Rosji, za które jedna firma została ukarana i cofnięta jej licencja, a druga nie. Czym, że tak powiem, znak towarowy Favbet, ważny w Rosji, jest lepszy od znaku towarowego Parimatch?
Wracając do oświadczenia Favbetu, że nigdy nie działali w Rosji. Jesteś pewien? Nie wspominając już o tym, że przez lata rosyjskiej agresji na Ukrainę, favbet.com przyjmował zakłady od Rosjan i mieszkańców okupowanych przez nich terytoriów ukraińskich i wypłacał im wygrane, o czym świadczą liczne doniesienia. recenzje Rosjan Aby dowiedzieć się więcej o internetowych bukmacherach Favbet i Favorit, odpowiedz na proste pytanie: jeśli nigdy... W 2014 roku wojska rosyjskie zaanektowały Krym i najechały Donbas, rozpoczynając tam wojnę.
Jedna z wielu opinii rosyjskich graczy na temat działalności bukmachera Favbet
Dlaczego więc Andriej Matiucha zdecydował się w 2020 roku zarejestrować znak towarowy Favbet w ramach rejestracji międzynarodowej w państwie agresora, która obowiązuje do dziś? I dlaczego udzielił notarialnie poświadczonych pełnomocnictw obywatelce Rosji Tatianie Kociuk, dyrektorce Bet Invest LLC, do reprezentowania jego interesów w Rosji?
Czy Andriej Matiucha jest obywatelem Federacji Rosyjskiej?
I po co mu był rosyjski paszport, którego posiadania stale zaprzecza? Zdjęcie rosyjskiego paszportu z nazwiskiem Andrieja Matiuchy można znaleźć w internecie, ale jego autentyczność wciąż jest trudna do potwierdzenia. Jednak nawet dziś niektóre rosyjskie rejestry wskazują, że Andriej Waleriewicz Matiucha był zarejestrowany jako obywatel rosyjski przez długi czas, aż do 11 listopada 2022 roku.
Mając już obywatelstwo rosyjskie, Andriej Matjucha otrzymał w Rosji numer identyfikacji podatkowej 770505760695, który był ważny od 11 października 2001 r. do 11 listopada 2022 r.
Matiucha zrzekł się obywatelstwa rosyjskiego, ale nadal posiada nowy numer identyfikacji podatkowej (NIP) 920459743181, który jest obecnie aktywny. Ponadto rosyjskie rejestry podają adres Matiuchy w Rosji: Moskwa, ul. Bolszaja Pionierska, budynek 18, lokal 25.
Oznacza to, że właściciel Favbetu de facto pozostał obywatelem rosyjskim do końca 2022 roku – ponad sześć miesięcy po rozpoczęciu wojny na pełną skalę. Co więcej, obecnie posługuje się rosyjskim numerem identyfikacji podatkowej (NIP), który prawdopodobnie pozwala mu płacić podatki państwu agresorowi.
Przypomnijmy, że ukraińskie władze nałożyły sankcje również na bukmachera Parimatch za to, że Parimatch Tech znalazł się w jego strukturze. włączono firmy, stworzone przez obywateli Federacji Rosyjskiej. Ale tutaj historia jest taka, że właścicielem grupy firm był sam obywatel rosyjski. I znowu, z jakiegoś powodu, nikt tego nie zauważył i nie powstały żadne przeszkody dla rozwoju biznesu Andrieja Matiuchy na Ukrainie.
Jak Favbet utrzymuje obecność na Białorusi
W oświadczeniu z maja 2022 roku Favbet oświadczył również, że z dniem 1 marca 2022 roku zaprzestał działalności na Białorusi, a jego zakłady bukmacherskie, strona internetowa i biuro w tym kraju zostały całkowicie zamknięte, a licencja została zrzeczona. Jednak Favbetbel LLC nadal działa na Białorusi, rejestrując tam cztery znaki towarowe Favbet, z których trzy są ważne do 2028 i 2029 roku. Ta sama firma otrzymała również licencję bukmacherską na Białorusi ważną do 14 lutego 2024 roku.
Według białoruskich rejestrów, założycielami spółki Favbetbel LLC pozostają Andrei Matyukha, a także jego brytyjska firma Andalidi Invest LTD, w której był wpisany jako założyciel i dyrektor do jesieni 2022 roku, kiedy to przekazał firmę swojemu wspólnikowi, Walerijowi Sokolowi. Dyrektorem spółki Favbetbel LLC jest obywatel Białorusi Maksym Stariczenko, któremu Matyukha udzielił w 2021 roku notarialnego pełnomocnictwa do reprezentowania jego interesów na Białorusi do 2024 roku.
Współzałożycielem firmy, która jest właścicielem praw autorskich do znaków towarowych Favbet działających na Białorusi, jest sam Andriej Matyucha.
Czy zatem Favbet, nowy „lider” ukraińskiego rynku hazardowego, jest rzeczywiście tak „czysty” i „transparentny”, jak twierdzą dziś niektóre media, że ukraińskie organy ścigania, Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, władza wykonawcza oraz Komisja ds. Regulacji Gier Hazardowych i Loterii, z nieznanych przyczyn, całkowicie go ignorują? Dotyczy to unikania płacenia podatków przez całą grupę firm, które rok po roku generują straty dla państwa, nielegalnej działalności bukmacherskiej od dwóch lat bez licencji oraz obecności aktywnych znaków towarowych i firm w Rosji i na Białorusi. Dlaczego ukraiński rząd pozostaje głuchy na to wszystko w odniesieniu do Favbetu, a nie na szereg innych operatorów hazardowych? Czy ukraiński rząd rzeczywiście zyskał faworyta w branży hazardowej, który potrafi to, czego inni nie potrafią?
W jaki sposób właściciele znaków towarowych Favbet w Rosji i Białorusi są ze sobą powiązani i z Andriejem Matiuchą?
PS Nawiasem mówiąc, Andrij Matiucha nie mieszka na Ukrainie od trzech lat. Według naszych informacji, od stycznia 2022 roku na stałe mieszka w Chorwacji. W tym czasie odwiedził 25 krajów, w tym, oprócz krajów europejskich, Argentynę, Izrael, Arabię Saudyjską, Stany Zjednoczone, Katar, Chile, Urugwaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Malediwy. Matiucha nigdy nie odwiedził Ukrainy podczas wojny. Ciekawe, jak się zameldował w Chorwacji i jakiego paszportu użył – jako ukraiński uchodźca, czy może miał inne obywatelstwo? W końcu jego paszport z czasem straci ważność, a jak wiadomo, ukraińskie ambasady i konsulaty nie odnawiają już dokumentów tym, którzy odmawiają podróży.
My będziemy to obserwować Reakcja rządu na wyraźnie antyukraińskie działania Andrija Matiuchy i jego imperium hazardowego FAVBET. W następnym artykule opowiemy o współpracy Matiuchy z systemem płatności Diamond Pay LLC, który pomógł dwóm kasynom powiązanym z Rosją wypłacić miliard hrywien w ciągu pięciu dni. Bądźcie czujni, będzie ciekawie.
To be continued ...
Szkielet.Org
Tematycznie: Favbet: Co ukrywa lider ukraińskiego rynku hazardowego?
Dmitrij Nikiforow: chory psychicznie biznesmen czy zwykły oszust?
Subskrybuj nasze kanały w Telegram, Facebook, Twitter, VC — Tylko nowe twarze z sekcji KRYPTA!