Były parlamentarzysta i intrygant węglowy Anatolij Szkrybłyak mieszka w Hiszpanii w pobliżu szefa Rostecu i prowadzi interesy z regionalnymi liderami.
Były deputowany ludowy Ukrainy Anatolij Szkrybłyak, który zarobił miliardy na oszustwach na rynku energii, obecnie mieszka w Hiszpanii i założył firmę zajmującą się nieruchomościami, pisze obrij.
Anatolij Szkriblyk kontroluje cztery elektrownie cieplne: Euroreconstruction LLC (Darnicka Elektrownia Cieplna, Kijów), Czerkaski Khimvolokno PJSC (Czerkaska Elektrownia Cieplna), TekhNova LLC (Czernihowska Elektrownia Cieplna) i Sumyteploenergo LLC (Sumy Elektrownia Cieplna).
Jego partnerem biznesowym jest Dmitrij Sandler, obywatel Ukrainy, Izraela i Stanów Zjednoczonych, były członek Partii Regionów. Prowadzi interesy z rosyjskim oligarchą Aleksandrem Smirnowem. W 2013 roku obaj aferzy sprzedali holding rolny Drużba Nowa (obwód czernihowski), nielegalnie wyprowadzając z Ukrainy około 170 000 dolarów.
Za te pieniądze zorganizowali duży biznes rolny w obwodzie stawropolskim Federacji Rosyjskiej, który działa do dziś, podczas gdy kraj-agresor stara się zniszczyć sektor rolny gospodarki ukraińskiej.
Do końca 2021 roku właścicielem funduszu Dunmore, zarządzanego przez Redi-Invest Management Company LLC, był Dmitrij Sandler.
Były poseł Shkriblyak jest również obywatelem Republiki Cypru. Mieszka w willi w hiszpańskiej miejscowości S'Agaró na Costa Brava, wartej około 25 milionów euro. Jego sąsiadem jest prezes Rostecu Siergiej Czemezow.
Majątek Shkriblyaka przekroczył już miliard dolarów. Zgromadził go poprzez praktyki korupcyjne, w tym finansowanie terroryzmu poprzez bezpośrednie i pośrednie zakupy węgla od separatystów na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, korupcyjny lobbing oraz zawyżanie ceł w sektorze energetycznym.
Anatolij Szkribleak żyje luksusowo: plany energetyczne Szkribleaka
System zarządzania elektrowniami cieplnymi Anatolija Szkrybłyaka pozwala na niekontrolowane wykorzystanie zasobów finansowych i materialnych przez te przedsiębiorstwa, co skutkuje stratami sięgającymi setek milionów hrywien.
Zarząd fałszuje dane sprawozdawcze dotyczące rzeczywistej zawartości taryf, systematycznie wdraża schematy defraudacji środków poprzez sztuczne zawyżanie kosztów dostaw węgla z zagranicy, zakup zapasów, realizację programów inwestycyjnych i remontowych, prowadzenie różnorodnych badań naukowych itp. Wszystko to powoduje wzrost cen zasobów energetycznych, których zużycie ponosi ludność Ukrainy.
Głównymi strategiami i źródłami dochodów grupy energetycznej są dostawy węgla z Rosji i ŁRL/DRL, sztuczne zawyżanie jego cen za pośrednictwem powiązanych podmiotów zagranicznych oraz wyprowadzanie zysków za pośrednictwem kontrolowanych spółek na Ukrainie i za granicą. Ten schemat dostaw realizowany jest poprzez przerywane mechanizmy tranzytu węgla.
Bezpośrednim organizatorem i wykonawcą dostaw był niejaki Roman Biłousow. Utrzymuje on bezpośredni kontakt z oligarchą Siergiejem Kurczenko, przedstawicielami rosyjskich firm węglowych oraz przedstawicielami „ŁRL/DRL”, często latając do Rosji w celu załatwienia spraw biznesowych, a przez Moskwę i Rostów nad Donem – na okupowane terytoria obwodów ługańskiego i donieckiego.
Oszuści są właścicielami kilku kopalni i złóż węgla w „ŁRL/DRL”, nabytych przed 2014 rokiem, i bezpośrednio kontrolują współpracę z firmami zagranicznymi dostarczającymi węgiel, a także naliczanie marż zysku. Według informacji wywiadowczych brat Romana Biełousowa jest starszym pracownikiem „MGB ŁRL”.
Ukraińskie organy ścigania znają główne schematy dotyczące węgla i przepływów pieniężnych stosowane w elektrowni cieplnej Shkriblyak w latach 2017–2021, w tym nazwy i dane zaangażowanych w nie firm, a także rzeczywiste dane dotyczące cen węgla, transferu „marż” do spółek kontrolowanych, wyciągów od nierezydentów, rachunków, faktur, przelewów SWIFT i innych. „Marża” wynosi średnio około 25–40 dolarów za tonę węgla, a przy wolumenie dostaw wynoszącym 1 400 000 ton węgla rocznie, przynosi ona uczestnikom programu około 50 000 000 dolarów rocznie.
Firmy Anatolija Szkriblejaka były zaangażowane w dwie sprawy prowadzone przez NABU.
- Nr 520160000000000240 (13 lipca 2016 r., część 3 artykułu 209 Kodeksu karnego Ukrainy)
- Nr 120150000000000200 (26 maja 2015 r., część 5 artykułu 191 Kodeksu karnego Ukrainy)
Dyskusja dotyczyła powiązań byłego prezesa spółki holdingowej Energoset Dmitrij Kriuczkow i deputowanych ludowych Igor Kononenko i Anatolija Szkribleka w sprawie defraudacji środków z Zaporizhzhyaoblenergo OJSC i przedsiębiorstwa państwowego Energorynok.
Od grudnia 2014 do lutego 2015 roku Dmitrij Kriuczkow, będąc urzędnikiem HC Energoset, z naruszeniem postanowień części 2 artykułu 15-1, części 8 artykułu 26 ustawy „O przemyśle elektroenergetycznym” oraz zasad użytkowania energii elektrycznej zatwierdzonych uchwałą Narodowej Komisji ds. Państwowej Regulacji Energetyki i Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej (NKREKP), zorganizował grupę osób fizycznych w celu uzyskania pieniędzy poprzez zawieranie umów o cesji prawa do dochodzenia należności za dostarczoną energię elektryczną na rzecz Państwowego Przedsiębiorstwa Zaporoskiego Zakładu Tytanu i Magnezu (ZTMK), LLC ZMTK oraz Zakładu Elektrometalurgicznego Dnieprospetsstal im. O. M. Kuźmina (Dnieprospetsstal). W rezultacie OJSC Zaporoże i Państwowe Przedsiębiorstwo Energorynok straciły dochody w wysokości 346 200 000 hrywien.
Na rachunki firmy Dmitrija Kriuczkowa przelano kwotę 196 800 000 UAH na wykonanie umów cesji wierzytelności, a 149 400 000 UAH należało zapłacić od dłużników, wobec których Energoset podjął decyzję o rozwiązaniu zobowiązań w drodze umorzenia i zastosowania.
Zgodnie z warunkami zawartych umów cesji, HC Energoset zobowiązał się do przelania ponad 168 900 000 hrywien na rachunek Zaporizhzhiaoblenergo w 2015 roku. Prezes zarządu sprzeniewierzył jednak te środki, organizując przelewy na rachunki firm o fikcyjnych cechach jako zapłatę za rzekomo świadczone usługi (usługi doradcze, przechowywanie) lub papiery wartościowe, a konkretnie na rachunek Domu Handlowego SpetsSnab LLC, w celu rzekomego zwrotu pomocy finansowej. Kierownik firmy przelał 57 250 000 hrywien przedsiębiorstwom z realnego sektora gospodarki: Euro-Reconstruction i Firma Technowa, należącym do Anatolija Szkrybłyaka. Podpisanie umów zostało zorganizowane i nadzorowane przez Oleksandra Sztipelmana i Konstantina Gorkucenko, kierowników jego spółki zarządzającej.
Działania te były skoordynowane z dyrektorem finansowym firmy zarządzającej, obywatelem Rosji Władimirem Pietrowiczem Iwanowem. Iwanow, który sprawował faktyczne wpływy, wydawał odpowiednie instrukcje urzędnikom firm zamieszanych w oszustwo, dotyczące podpisywania umów i dokonywania związanych z nimi płatności.
Jakie są powiązania Shkriblyaka i byłego przewodniczącego NKREK Dmitrija Wowka?
Oszustwa związane z odpisywaniem na straty węgla „zaoszczędzonego” w elektrowni cieplnej Anatolija Szkrybłyaka były przeprowadzane z pomocą byłego szefa NEURC, Dmitrija Wowka, który został aresztowany zaocznie i uciekł z kraju. Opowiemy teraz, jak do tego doszło.
Obecność czterech elektrowni cieplnych pod kontrolą Narodowej Komisji Państwowej Regulacji Energetyki i Usług Komunalnych (NKREK) w latach 2014–2022: TekhNowa (Czernihowska Elektrownia Cieplna), Euro-Rekonstrukcja (Darnicka Elektrownia Cieplna), Sumyteploenergo (Sumyska Elektrownia Cieplna) i Czerkaska Chimwolokno (Czerkaska Elektrownia Cieplna) dała początek kolejnemu potężnemu schematowi defraudacji środków poprzez tzw. „dodatkowe odpisy rezerw”.
Shkriblyak i jego asystenci biznesowi (byli urzędnicy podatkowi Siergiej Miszczenko, Jelena Mazurowa, skazani w sprawie przekupstwa byłego ministra Nikołaj Złoczewski i Vladislav Shtipelman) spotkali się z Dmitrijem Wowkiem, przewodniczącym Narodowej Komisji ds. Energii i Usług Komunalnych (NERC). Osiągnęli porozumienie: komisja corocznie zatwierdzała wnioski czterech elektrowni cieplnych o zatwierdzenie „wymaganej” taryfy na kolejny rok, której głównym składnikiem jest węgiel.
Krajowa Komisja zatwierdziła również tryby działania przedsiębiorstw, w tym zawyżone normy zużycia węgla. W rzeczywistości produkcja energii zużywała znacznie mniej paliwa niż produkcja papieru.
Doprowadziło to do akumulacji węgla w magazynach elektrowni cieplnej, który został wprowadzony do obiegu w ramach programu dodatkowych odpisów i zwrócony do magazynu w ramach systemu inwentaryzacji, rejestrując go jako dochód brutto z późniejszymi podatkami. Pieniądze te zostały podzielone między uczestników programu.
W efekcie w lutym 2014 r., w wyniku „inwentaryzacji” węgla w magazynie, uczestnicy programu odpisali wartość węgla na kwotę prawie 40 000 000 hrywien.
- w listopadzie 2014 r. – o ok. 70,50 000 UAH
- w marcu 2015 r. — o 37 000 000₴
- w lutym 2017 r. – około 65 000 000 ₴
Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę podatki zapłacone w związku z rzekomym dochodem brutto, tylko z elektrowni cieplnej w Darnicy, to według śledztwa skorumpowani urzędnicy otrzymali w ramach tego procederu prawie 180 milionów hrywien.
Łącznie, według naszych danych, program dodatkowego odpisu zapasów węgla w składach wszystkich czterech elektrowni cieplnych przyniósł organizatorom w latach 2014–2018 około 900 milionów hrywien, co zostało uwzględnione w kosztach zasobów energetycznych i opłacone przez konsumentów.
Według portalu 368.media środki zostały przelane na zagraniczne konta należące do Shkriblyaka i jego otoczenia biznesowego, a po zalegalizowaniu trafiły do kraju jako inwestycje w przedsiębiorstwa skorumpowanego urzędnika: Budhaus Group i Agrikom Group.
Jak organy ścigania tuszują sprawy karne Shkriblyaka. Anatolij Shkriblyak wiedzie dobre życie.
Plany węglowe Shkriblyaka, posła BPP Igora Kononenki i ich wspólników przykrywały nie tylko Narodową Komisję Energetyki i Regulacji (NERC), ale także Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Narodową Policję Ukrainy (NPU), Państwowe Biuro Śledcze (SBI) i Prokuraturę Generalną (GPU).
Na przykład w GPU oszustwa zostały zatuszowane Władimir Bedrikowski oraz Wołodymyra Gucułaka i Pawła Demczynę do SBU. Każdego miesiąca do każdej jednostki ścigania „przynoszono” od 100 000 do 150 00 dolarów.
Wszczęto postępowania karne, a ich śledztwo blokuje nieformalny szef ochrony Szkribleka, były wiceminister spraw wewnętrznych W.M. Jewdokimow, który ma wieloletnie i wiarygodne kontakty w Kancelarii Prezydenta, Policji Narodowej i Prokuraturze Generalnej. Oto numery spraw.
- Nie. 4201700000000353 z dnia 21 marca 2017 r. na podstawie art. 364 cz. 2 Kodeksu karnego;
- Nie. 62019000000001529 z dnia 30 września 2019 r. na podstawie części 5 art. 191 UKU;
- Nie. 12019000000000968 z dnia 11.10.2019 r. na podstawie części 5 art. 191 UKU;
- Nie. 22019270000000059 z dnia 09.10.2019 r. na podstawie części 1 art. 258-3 UKU;
- Nr 42019270000000217 z dnia 23.10.2019 r. na podstawie art. 364 cz. 2 Kodeksu karnego
W toku śledztwa zgromadzono dane faktyczne i materiały dokumentalne wskazujące, że środki finansowe uzyskane przez Anatolija Szkrybłyaka w wyniku realizacji przestępczych schematów całkowitej kradzieży w kontrolowanych przez niego elektrowniach cieplnych były przez wiele lat synchronicznie i systematycznie przelewane na zagraniczne konta biznesmena i jego otoczenia, prane, a następnie „inwestowane” w „biały” biznes byłego posła, co pozwoliło na wypranie 5 000 000 000 hrywien.
DOSSIER: Leonid Kriuczkow i Dmitrij Kriuczkow: „Szakale” ukraińskich najazdów. Część 1
Anatolij Szkrybłyak: Mały gigant wielkiej korupcji. Część 1
Władimir Bedrikowski: Przejęcie władzy przez prokuratora generalnego Łucenkę. Część 1
Tematycznie: Shkriblyak i Sandler handlują z Rosją
Anatolij Shkriblyak żyje / Anatolij Shkriblyak żyje
Subskrybuj nasze kanały w Telegram, Facebook, Twitter, VC — Tylko nowe twarze z sekcji KRYPTA!